インターポールがオンライン詐欺の資金4億3900万ドルを成功裏に回収

国際刑事警察機構（インターポール）は、40カ国・地域にわたる金融犯罪取り締まりで4億3900万ドルの回収に成功した。

同組織は2025年4月から8月にかけて、ロマンス詐欺や投資詐欺など7種類のオンライン金融犯罪を標的とした作戦「HAECHI VI」を開始した。

インターポールが9月24日に発表したところによると、捜査官らはオンライン詐欺やマネーロンダリング対策に協力し、6万8000件以上の関連銀行口座を凍結し、約400の仮想通貨ウォレットを凍結した。同時に、仮想通貨ウォレットから不正に得た約1600万ドルを回収した。

インターポールは法定通貨3億4,200万ドル、実物資産および仮想資産9,700万ドル、合計4億3,900万ドルを回収することに成功した。

この作戦中、タイ警察は複雑なメール詐欺を摘発しました。この事件は、タイ史上最大の単一資金回収事件となりました。タイ人と西アフリカ出身者で構成されるこの国際犯罪グループは、日本企業を騙してバンコクの偽の取引先に資金を送金させました。

さらに、ポルトガル当局は地元の大手犯罪組織を壊滅させ、容疑者45人を逮捕しました。逮捕された容疑者たちは、531人の被害者の社会保障番号と銀行口座に不正アクセスし、27万ドルを盗み出しました。

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