Trader ungkap manipulasi regulasi Ultima Markets melalui entitas bernama sama dan uang tutup mulut dua ribu dolar

Belum lama ini, seorang trader dari Indonesia meminta bantuan BrokersView, menyatakan bahwa ia tidak dapat menarik sekitar $1.455,71 dari akun Ultima Markets miliknya . Baru-baru ini pada bulan Januari, seorang trader lain dari Jerman mengungkapkan "aturan" industri tersembunyi yang melibatkan Ultima Markets dengan kerugian yang menyakitkan sebesar €14.522: ketika Anda berpikir Anda dilindungi oleh regulasi, Anda mungkin baru saja jatuh ke dalam perangkap "klon identik" yang dirancang dengan cermat.

Pengaduan yang melibatkan perusahaan pialang Ultima Markets ini tidak hanya mengungkap sifat tersembunyi dari arbitrase regulasi, tetapi juga menyingkap kedok lisensi luar negeri, mengungkapkan ketidakberdayaan mereka dalam penyelesaian sengketa yang sebenarnya.

"Ultima Markets Ltd" Tidak Sama Dengan "Ultima Markets Ltd"

Inti dari insiden ini terletak pada nama broker tersebut. Saat mendaftar, trader tersebut yakin bahwa mereka membuka rekening di bawah entitas yang diatur oleh Komisi Jasa Keuangan (FSC) Mauritius, karena nomor lisensi GB 23201593 ditampilkan dengan jelas di situs web. Namun, baru pada Juli 2025, ketika terjadi perselisihan, ia menemukan bahwa ia telah diam-diam dipindahkan ke perusahaan cangkang yang tidak diatur di St. Vincent dan Grenadines (SVG).

Entitas berlisensi Mauritius dan perusahaan tidak teregulasi yang hanya terdaftar di SVG menggunakan nama terdaftar yang sama persis—"Ultima Markets Ltd." Taktik menggunakan entitas identik untuk "kloning internal" ini membuat para trader tidak mungkin mendeteksi bahwa pihak lawan yang sah telah diganti selama penandatanganan kontrak. Baru setelah trader menemukan "Perjanjian Klien" tersembunyi jauh di dalam server, ia melihat pernyataan penafian dalam Klausul 1.1(a): "SVGFSA tidak mengatur, memantau, mengawasi, atau memberikan lisensi untuk margin FX."

Regulasi yang Tidak Efektif

Ketika pedagang tersebut meminta bantuan dari FSC Mauritius, tanggapan regulator tersebut mengecewakan. Meskipun FSC awalnya membuka penyelidikan, mereka akhirnya menutup kasus tersebut dengan alasan "tidak memiliki yurisdiksi." Alasannya sederhana: karena klausul St. Vincent disembunyikan dalam kontrak, dari perspektif hukum, investor Jerman ini tidak pernah menjadi klien dari entitas yang berlisensi FSC. Hasil ini membuktikan bahwa bagi pengguna yang dialihkan ke entitas lepas pantai melalui taktik "umpan dan ganti", apa yang disebut lisensi regulasi hanyalah selembar kertas.

Sementara itu, lembaga keuangan tradisional tampaknya memiliki kepekaan risiko yang lebih tajam daripada regulator. Bank Jerman korban (C24) telah memblokir broker ini secara permanen dan menandainya sebagai "Risiko Penipuan Tinggi."

Uang Suap Sebesar $2.000

Menghadapi tuduhan tersebut, Ultima Markets tidak memilih untuk memperbaiki celah kepatuhan mereka, melainkan mencoba menyelesaikan masalah dengan orang yang mengajukan pengaduan tersebut dengan uang. Broker tersebut menawarkan penyelesaian sebesar $2.000 kepada trader tersebut dengan syarat ia menghapus ulasan negatif dan menarik pengaduan yang diajukan kepada regulator. Dibandingkan dengan kerugian korban yang lebih dari €14.000, jumlah ini tampak seperti "uang tutup mulut" dalam upaya putus asa untuk menutupi kebenaran.

Seperti yang ditunjukkan dalam komentar daring, ini bukan sekadar perselisihan tentang kerugian perdagangan, tetapi kasus klasik arbitrase regulasi. Pialang menggunakan ekuitas merek dari entitas berlisensi untuk mendapatkan pelanggan di bagian depan, sementara menyalurkan mereka melalui "saluran rahasia" ke lubang hitam lepas pantai yang tidak diatur di bagian belakang. Dalam proses ini, semua tinjauan kepatuhan, pengungkapan risiko, dan mekanisme persetujuan yang diinformasikan gagal sepenuhnya.

BrokersView Mengingatkan Anda

Saat menandatangani kontrak dengan broker, jangan hanya melihat nama mereknya; bandingkan dengan cermat entitas hukum spesifik yang disebutkan dalam perjanjian klien. Jika broker menggunakan nama yang sama persis di berbagai yurisdiksi, itu sendiri merupakan sinyal risiko yang sangat besar.

Jika Anda pernah mengalami "arbitrase regulasi" atau "operasi terselubung" serupa selama perdagangan Anda, harap simpan semua bukti (termasuk klausul kontrak tersembunyi dan catatan email). BrokersView mendorong setiap korban untuk maju dan mengajukan pengaduan .