Penindakan OctaFX Semakin Dalam: ED Membekukan ₹2.385 Crore dalam Kripto, Dalang Ditangkap di Spanyol di Tengah Penyelidikan Penipuan Global yang Meluas

Direktorat Penegakan Hukum (ED) India telah meningkatkan tindakannya terhadap platform forex lepas pantai OctaFX, membekukan mata uang kripto senilai ₹2.385 crore (US$271 juta) dan mengamankan penangkapan terduga dalang platform tersebut, Pavel Prozorov, di Spanyol. Langkah ini menandai salah satu tindakan keras terbesar terhadap kejahatan keuangan yang melibatkan aset digital di India, mengungkap jaringan luas pencucian uang dan penipuan lintas batas yang berkedok perdagangan forex.

Menurut penyidik ​​ED, OctaFX secara sistematis menipu investor India melalui skema forex ilegal, memikat pengguna dengan janji imbal hasil tinggi dan konsisten, serta memanfaatkan kampanye pemasaran agresif yang menargetkan trader ritel. Penyelidikan menemukan bahwa antara Juli 2022 dan April 2023, investor secara kolektif ditipu untuk mentransfer sekitar ₹1.875 crore, dengan keuntungan ilegal sekitar ₹800 crore yang disalurkan keluar India melalui metode pembayaran yang rumit.

Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa transfer-transfer ini seringkali melibatkan entitas-entitas fiktif dan agregator pembayaran tidak resmi, yang menyamarkan pengiriman uang sebagai impor perangkat lunak atau R&D. Sebagian besar uang tersebut diduga didaur ulang ke India sebagai investasi langsung asing, melengkapi proses pencucian uang menyeluruh yang membantu mempertahankan kesan legitimasi.

Pihak berwenang mengatakan total keuntungan ilegal dari India diperkirakan melebihi ₹5.000 crore (US$568 juta) selama bertahun-tahun platform tersebut beroperasi. Selain aset kripto yang disita, Departemen Kehakiman telah menyita 19 properti dan sebuah kapal pesiar mewah di Spanyol yang terkait dengan Prozorov. Dua surat dakwaan telah diajukan terhadap 55 individu dan entitas yang terhubung dengan jaringan tersebut.

Agensi tersebut juga menuduh OctaFX memanipulasi data dan eksekusi perdagangan, termasuk grafik candlestick palsu dan slippage yang disengaja untuk memastikan kerugian investor—fitur yang konsisten dengan operasi mirip Ponzi yang dilaporkan sebelumnya. Skema Introducing Broker (IB) perusahaan, yang memberi imbalan kepada promotor berdasarkan aktivitas klien, semakin memperluas jangkauannya di pasar ritel.

OctaFX, sebagai tanggapan, membantah melakukan kesalahan apa pun, menegaskan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan hukum setempat di yurisdiksi tempat entitas mereka terdaftar. Broker tersebut mengklaim bahwa umpan datanya bersumber dari penyedia pasar terverifikasi dan bahwa aktivitas individu yang ditangkap tidak terkait dengan operasi merek globalnya.

Kasus ini menggarisbawahi bagaimana perusahaan pialang lepas pantai yang tidak teregulasi terus mengeksploitasi celah yurisdiksi, menggunakan jaringan perusahaan multi-entitas untuk menargetkan pedagang ritel di pasar negara berkembang. Hal ini juga memperkuat meningkatnya kewaspadaan otoritas India terhadap pencucian uang terkait kripto dan penipuan keuangan lintas batas.

Awal tahun ini, banyaknya keluhan investor dan masalah penarikan dana yang melibatkan OctaFX telah menimbulkan tanda bahaya bagi Brokersview.

Karena tindakan penegakan hukum semakin intensif, kasus OctaFX yang sedang berlangsung menjadi pengingat kuat tentang bagaimana broker yang melakukan penipuan dapat mempersenjatai legitimasi dan teknologi untuk melakukan penipuan skala besar lintas batas — dan bagaimana regulator mulai menutup diri.

Jika Anda menjadi korban penipuan keuangan atau menghadapi potensi praktik penipuan atau pelanggaran oleh broker Anda, hubungi kami melalui  Ajukan Keluhan  . Tim BrokersView berdedikasi untuk mengungkap penipuan, meningkatkan kesadaran investor, dan membantu penyelesaian sengketa antara trader dan broker secara gratis.