Operasi Octopus Membongkar Sindikat Penipuan Investasi dan "Penangkapan Digital" Senilai ₹1,27 Miliar yang Dibangun di Atas Rekening Perantara, Entitas Cangkang, dan Saluran Perbankan Berlapis

Lembaga penegak hukum kejahatan siber India telah membongkar jaringan penipuan senilai 127 crore rupee dalam salah satu operasi penindakan terkoordinasi terbesar di negara itu terhadap kejahatan siber keuangan. Di bawah "Operasi Octopus," sayap Kejahatan Siber memimpin operasi multi-negara bagian selama 10 hari yang menghasilkan 104 penangkapan terkait dengan penipuan investasi online, platform penipuan perdagangan, dan skema pemerasan yang disebut "penangkapan digital". Para penyelidik menghubungkan jaringan tersebut dengan lebih dari 1.000 pengaduan kejahatan siber di seluruh negeri, mengidentifikasi 151 rekening bank yang diduga digunakan untuk menerima, menyembunyikan, dan menyebarkan dana ilegal.

Infrastruktur Pencucian Uang dan Struktur Sindikat

Pihak berwenang menetapkan bahwa sindikat tersebut sangat bergantung pada pemegang rekening perantara dan pemasok rekening untuk mempertahankan jalur pencucian uangnya. Dari mereka yang ditangkap, 86 orang diduga mengizinkan rekening bank mereka digunakan untuk transfer ilegal, sementara 17 orang lainnya secara aktif mencari dan menyalurkan rekening untuk mendapatkan komisi. Rekening-rekening ini berfungsi sebagai saluran sementara, memungkinkan penyebaran dana dengan cepat sebelum para korban dapat memulai prosedur pemulihan.

Tipologi penipuan yang sedang diselidiki meliputi portal investasi online palsu, dasbor perdagangan yang dimanipulasi, dan taktik peniruan identitas digital yang dirancang untuk memaksa korban mentransfer dana di bawah ancaman hukum palsu. Barang bukti yang disita—termasuk 152 buku tabungan bank, 234 kartu debit dan kredit, 141 kartu SIM, 26 laptop, dan stempel perusahaan—menunjukkan pembentukan entitas fiktif yang terstruktur untuk melegitimasi pembukaan rekening dan menyamarkan kepemilikan sebenarnya. Model ini mencerminkan pola yang diidentifikasi dalam  investigasi penipuan perdagangan berlapis-lapis sebelumnya.

Tindakan Penegakan Hukum Terkoordinasi

Selama penggerebekan serentak di 16 negara bagian, 32 tim khusus menyita uang tunai sebesar ₹3,6 juta dan sejumlah besar bukti digital. Para pejabat penegak hukum mengkonfirmasi bahwa analisis forensik sedang dilakukan untuk melacak rantai transaksi, mengidentifikasi penyelenggara di hulu, dan menentukan apakah aliran dana lintas batas terlibat.

Pihak berwenang menekankan bahwa upaya penegakan hukum semakin menargetkan tidak hanya operator skema tetapi juga fasilitator dalam rantai pencucian uang. Skala Operasi Octopus menggarisbawahi peningkatan fokus regulasi dan investigasi untuk membongkar infrastruktur keuangan yang mendukung penipuan siber terorganisir di seluruh India.