Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Tengah Florida Menuntut Eksekutif Florida dalam Kasus Dugaan Skema Ponzi Kripto Senilai $328 Juta di Tengah Lonjakan Penipuan Aset Digital

Jaksa federal telah mendakwa Christopher Alexander Delgado, 34 tahun, dari Apopka, Florida, sehubungan dengan dugaan skema Ponzi mata uang kripto senilai $328 juta, yang menandai salah satu kasus penipuan investasi terkait kripto terbesar yang diajukan di distrik tersebut.

Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Tengah Florida, Delgado, yang bertindak sebagai presiden dan CEO Goliath Ventures (sebelumnya Gen-Z Venture Firm), diduga menjanjikan investor pengembalian bulanan sebesar 3% hingga 8% yang dihasilkan melalui "kolam likuiditas" mata uang kripto. Berkas pengadilan menyatakan bahwa alih-alih menggunakan modal seperti yang dijanjikan, perusahaan tersebut terutama menggunakan dana yang masuk untuk membayar investor sebelumnya dan membiayai properti mewah, acara kelas atas, dan perjalanan. Analisis blockchain yang dikutip dalam pengaduan menunjukkan bahwa hanya sekitar $1,5 juta yang ditransfer ke Uniswap, sementara sebagian besar dana investor tidak ditempatkan ke dalam kolam likuiditas.

Delgado menghadapi tuduhan penipuan melalui transfer elektronik dan pencucian uang, dan jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, ia dapat menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara federal. Kasus ini sedang diselidiki oleh Bagian Investigasi Kriminal Layanan Pendapatan Internal dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri. Pihak berwenang mendesak para korban potensial untuk melapor.

Tindakan penegakan hukum ini dilakukan di tengah peningkatan yang lebih luas dalam penipuan terkait kripto. Menurut Laporan Kejahatan Kripto 2026 oleh Chainalysis , penipuan mata uang kripto menerima setidaknya $14 miliar dalam aliran masuk on-chain pada tahun 2025, dengan proyeksi menunjukkan totalnya mungkin melebihi $17 miliar seiring berlanjutnya investigasi. Laporan tersebut menyoroti peningkatan kecanggihan dalam penipuan investasi dan peniruan identitas.

Kasus di Florida memperkuat pesan penegakan hukum yang konsisten: produk kripto dengan imbal hasil tinggi yang dijamin atau "berisiko rendah" tetap menjadi tanda bahaya utama dalam skema investasi aset digital.