BaFin Menerbitkan Beberapa Peringatan Penipuan Identitas Terhadap Platform Investasi Tidak Sah

Otoritas Pengawasan Keuangan Federal (BaFin) telah mengeluarkan serangkaian peringatan konsumen terkait beberapa situs web yang menawarkan layanan keuangan, investasi, dan aset kripto tanpa izin yang diperlukan di Jerman.

Dalam beberapa kasus, regulator mengidentifikasi penipuan identitas, di mana operator yang tidak dikenal secara palsu mengklaim terkait dengan lembaga keuangan yang sah.

Berdasarkan hukum Jerman, setiap entitas yang melakukan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan, investasi, atau aset kripto di Jerman harus memperoleh izin terlebih dahulu dari BaFin. Konsumen dapat memverifikasi perusahaan yang berizin melalui basis data perusahaan resmi BaFin.

Peringatan ini dikeluarkan berdasarkan pasal 37 (4) UU Perbankan Jerman (Kreditwesengesetz – KWG) dan pasal 10 (7) UU Pengawasan Pasar Kripto Jerman (Kryptomärkteaufsichtsgesetz – KMAG).

Berikut adalah daftar entitas mencurigakan yang telah diidentifikasi:

Nama / Platform	Situs web	Tangkapan layar
Trade Amlin Limited (claimed)	trade.amlin-limited(.)info
Personal Control Room	personalcontrol-room(.)com
WeisbergAdvisors LLC (claimed)	weisbergadvisors(.)inc weisbergadvisors(.)ai
KRF-MBH (claimed)	krf-mbh(.)com