Direktorat Penegakan Hukum India Mengajukan Pengaduan Tambahan Ketiga dalam Kasus Penipuan Valuta Asing TP Global

Direktorat Penegakan Hukum (ED) India, Kantor Zona Kolkata, telah mengajukan pengaduan penuntutan tambahan ketiga terhadap terduga dalang penipuan Tushar Patel dan lima rekannya dalam kasus penipuan valuta asing TP Global FX/IX Global. Pengadilan Khusus di Kolkata menerima pengaduan tersebut dan mengeluarkan surat perintah penangkapan tanpa jaminan terhadap para terdakwa yang buron.

Menurut para penyelidik, Patel mengatur penipuan valuta asing besar-besaran yang secara ilegal mengumpulkan lebih dari ₹20 miliar dari masyarakat melalui rekening bank fiktif yang dibuat dengan bantuan rekan-rekannya, termasuk Prasenjit Das dan Shailesh Pandey. Meskipun telah dipanggil tujuh kali, Patel berhasil menghindari pihak berwenang.

Penyelidikan ini bermula dari laporan polisi (FIR) yang diajukan oleh polisi di Kolkata, Maharashtra, dan Gujarat terhadap M/s TM Traders, M/s KK Traders, TP Global FX, IX Global, IX Academy Pvt. Ltd., dan entitas terkait. Bank Sentral India (RBI) telah mengkonfirmasi bahwa TP Global FX tidak terdaftar maupun diizinkan untuk melakukan perdagangan valuta asing, dan memasukkan perusahaan tersebut ke dalam Daftar Peringatan pada September 2022 untuk memperingatkan masyarakat terhadap platform perdagangan yang tidak sah.

Investigasi ED mengungkapkan bahwa Patel dan Das menggunakan beberapa perusahaan cangkang untuk memikat investor dengan janji keuntungan tinggi pada investasi forex. Para influencer dan promotor IX Global, termasuk Viraj Suhas Patil dan Joseph Martinez, secara aktif mendukung TP Global FX sebagai broker pilihan mereka, yang mendorong para anggota untuk berinvestasi melalui platform online-nya.

Sejumlah laporan polisi (FIR) telah didaftarkan di seluruh India terhadap TP Global FX, IX Global, IX Academy Pvt. Ltd., dan para promotornya karena menipu investor dengan kedok perdagangan valuta asing. ED (Direktorat Penegakan Hukum) telah menangkap Pandey, Das, dan Patil terkait kasus ini.

Sejauh ini, aset senilai sekitar ₹2910 juta telah disita, dibekukan, atau disita, termasuk uang tunai, emas, properti, bisnis perhotelan, ruang kantor, lahan pertanian, kendaraan, mata uang kripto, dan saldo bank.

Investigasi masih berlangsung.

Perkembangan sebelumnya dalam kasus TP Global FX/IX Global:

• Direktorat Penegakan Hukum India Melakukan Penggeregahan Penipuan Valuta Asing di Berbagai Kota yang Menargetkan TP Global FX dan IX Global, Menyita ₹15,6 Juta
• Polisi Nagpur Menangkap Perwakilan 'IX Global' dan Promotor TP Global FX dalam Kasus Penipuan Perdagangan Valuta Asing Senilai 25,9 Juta Rupee