Paxful因反洗钱失职被判支付400万美元，涉欺诈与性交易相关犯罪

Paxful Holdings Inc.被美国检方裁定支付400万美元，原因是该加密货币交易平台未能建立充分的反洗钱控制措施，导致与欺诈、卖淫及性贩运相关的非法资金通过其系统流转。

美国司法部周三发布声明称，Paxful明知相关交易涉及犯罪活动，仍予以处理，并通过宣传其缺乏反洗钱保障、未遵守适用反洗钱法律的特点，主动吸引用户。

司法部刑事司助理司法部长A. Tysen Duva表示：“Paxful通过宣扬其缺乏反洗钱控制，吸引犯罪分子并为其转移资金，从中获利。”他补充称，公司清楚其客户正从事严重犯罪活动。

检方称，Paxful曾为与Backpage相关的用户处理加密货币转账。Backpage是一家已被关闭的网站，长期与卖淫和性贩运活动联系在一起，其中包括涉及未成年人的案件。司法部表示，Paxful明知其正在为与Backpage及相关平台有关联的客户提供交易服务。

2015年至2022年期间，约1700万美元的比特币从Paxful钱包转移至Backpage及其关联服务。检方称，该平台至少从中赚取了270万美元的手续费。

司法部还援引了Paxful内部沟通记录，称其创始人据称将与此类活动相关的业务增长称为“Backpage效应”。检方据此认为，公司管理层清楚部分交易流量的来源。

尽管检方最初表示，Paxful可能面临超过1.12亿美元的罚款，但最终刑事支付金额被降至400万美元。司法部表示，较低金额反映了公司的财务状况及其有限的支付能力。

声明称：“基于司法部的独立分析，其认定Paxful无能力支付超过400万美元的刑事罚款。”

该案件紧随此前对Paxful联合创始人Artur Schaback的执法行动。Schaback去年已认罪，承认故意未建立和维护有效的反洗钱计划，并就平台的了解你的客户（KYC）要求误导用户。

Paxful本身已于去年12月认罪。该公司早在2019年便已暂停运营。

此次执法行动进一步增加了针对早期发展阶段反洗钱框架薄弱甚至缺失的加密平台的案例清单。美国监管机构正日益明确地释放信号：平台不仅可能因直接违法行为面临刑事责任，也可能因合规失职、从而为第三方犯罪活动提供便利而被追责。