Netflix印度真人秀《Desi Bling》明星因反洗钱调查遭阿联酋冻结资产

据当地媒体报道，阿联酋已下令暂时冻结与迪拜商人萨蒂什·桑帕尔有关的资产，当局正在调查其涉嫌的洗钱活动。

阿联酋金融情报机构（FIU）发布的指令要求银行、金融机构和虚拟资产服务提供商（VASP）冻结与桑帕尔、其妻子塔宾达以及多家关联公司相关的银行账户、投资、加密货币钱包和保险箱。此次冻结还涵盖了ANAX Capital Asset Management Company、ANAX Capital Financial Markets LLC、ANAX Holding FZCO和SSB Bazaar General Trading LLC等实体。

金融机构已被指示暂停取款和转账，但继续接受存款。他们还必须核实交易的合法性以及受影响账户资金的合法来源。根据阿联酋的规定，除非获得总检察长的批准延期，否则这项临时冻结措施预计将持续最多30天。

将虚拟资产服务提供商纳入监管范围，凸显了阿联酋在其反洗钱框架内对数字资产日益严格的审查力度。虚拟资产服务提供商与银行一样，必须遵守金融情报机构的指令并报告可疑活动。

当局尚未透露调查依据，也未对桑帕尔提起任何刑事指控。这位商人曾与妻子一同出演Netflix真人秀《Desi Bling》，从而受到公众广泛关注。此前，他曾否认与其商业活动相关的指控。今年早些时候，印度德里高等法院指出，在调查仍在进行的情况下，媒体报道过早地认定他有罪。

资产冻结是一项调查措施，并不代表认定存在不当行为。当局尚未表明限制措施是否会在最初的30天期限后延长。