FSMA最新警报揭露数十家欺诈交易平台
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）再次就欺诈性在线交易平台构成日益严重的威胁发出警告，这些平台继续以快速和不切实际的盈利承诺引诱投资者。
以下是被FSMA新近曝光的欺诈性交易平台和相关实体：
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平台 |
网站 |
网站页面 |
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AIFinAber / AIquantaber / Aberdeen Investments （克隆） |
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Arlequin Finance （克隆） |
arlequininvest.io |
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Avlitex |
avlitex-global.com |
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Axioncoins |
axioncoins.com |
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Benzaten |
m.benzaten.com, benzaten.com |
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Ethena Invest |
ethenainvest.com |
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Exventor |
exventor.com |
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Financial Consult Company（克隆） |
fccompany.pro |
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Finstera |
finstera.com |
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Fintrex |
fintrex.net, infintrex.com |
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Fintxpert |
fintxpert.com |
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Gino Group |
gino-group.com |
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Glencoretrade |
coremainsite.com, glencoretrade.io, mainsitecore.com |
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Goldmaxis |
goldmaxis.com |
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HighApexPlanning |
highapexplanning.com |
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ICM212 |
icm212.com |
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Index Mastery |
index-mastery.com |
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Millennium trading |
millennium-trading.net |
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MT5itrader / MetaQuotes（克隆） |
mt5itrader.com |
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MTS Foundation / ToFro |
mts-foundation-usa.com, tofro.com |
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Nexus Trade |
nexustrade.company |
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Novixgrade |
cfd.novixgrade.info, cfd.novixgrade.cfd, cfd.novix-grade.net, cfd.novixgrade.co, novixgrade.center, novixgrade.com |
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Nx Partners（克隆）, Nx Stock |
nxstock.com |
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Optira FX |
optirafx.com |
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OrbiMount |
orbimount.io, trade.plf-tchb.com |
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Raliplen |
raliplen.com |
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RiseProfitFx |
riseprofitfx.net |
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RoboBroker |
robobrokerltd.com |
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Smart+ / SBC Smartfund Limited |
smartplus.inc |
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Startwaypro |
startwaypro.com |
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Suisseberg |
suisseberg.com |
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Trade AI |
trade-ai.org |
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U3coin |
u3coin.com |
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Ufunded |
ufunded.com |
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XYZTrade |
xyztrade.io |
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Flash Deal Academy |
flashdealacademy.com |
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NeuroTradeX |
neuro-tradex.com, neurotradexplatform.com |
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该监管机构还概述了欺诈者诱骗受害者的手段，包括：
- 虚假的名人代言广告
- 欺骗性招募网站
- 社交媒体或约会应用程序上的虚假个人资料
- 意外的短信/WhatsApp消息
- 貌似熟人的投资邀请，承诺高额回报
这些骗局如何展开？
受害者通常被指示先在平台上进行小额存款（如250欧元）。在某些情况下，骗子会以 “协助转账”为借口远程访问受害者的设备，通常还会安装恶意软件。
资金存入后，骗子会操纵交易账户数据以反映虚假利润，并通过反复拨打电话、提供限时优惠或威胁等方式迫使受害者投入更多资金。虽然受害者可能在前期被允许提取小额资金，但大额提款请求会被以高交易成本和税费等费用借口阻止。
FSMA指出，某些平台以金字塔式结构运作，鼓励用户招募其他参与者以获得报酬。一旦招募陷入停止，整个计划就会崩溃。
FSMA强调，在所有这些骗局中，平台最终都会消失，投资者的资金不翼而飞。
如果您怀疑某个网站存在欺诈行为或已成为金融诈骗的受害者，可以向BrokersView提交投诉。
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