3angleFX涉反洗钱违规，CySEC暂停其CIF牌照

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布暂停Triangleview Investments Ltd的塞浦路斯投资公司（CIF）牌照，原因是该公司存在多项违规行为。

Triangleview（CIF牌照编号为384/20）被发现违反了CySEC关于预防和打击洗钱及恐怖主义融资的指令。据该监管机构称，该公司未能满足关键的许可条件，主要涉及董事会组成和监督，以及组织要求。

来源：CySEC

CySEC已给予Triangleview两个月期限，要求其纠正缺陷并采取必要措施以遵守监管标准。

在牌照暂停期间，Triangleview不得提供投资服务或从事任何商业交易。该公司还被禁止接受新客户并宣传自己是投资服务提供商。

CySEC允许Triangleview开展有限活动，前提是这些活动符合现有客户的意愿。这些活动包括根据客户指示完成所有自身交易及客户委托的待处理交易，以及返还所有归属于客户的资金及金融工具。

Triangleview Investments Ltd于2020年获得CIF牌照，并运营零售外汇及差价合约经纪品牌3angleFX。这并非该公司首次监管违规，CySEC此前于2022年对Triangleview处以€50,000的罚款，原因是该公司未能充分保障客户资金安全。

来源：CySEC（Triangleview的授权信息）

此次牌照暂停凸显了CySEC持续努力加强合规监管和投资者保护。7月底，该委员会发现外汇及差价合约交易提供商Conotoxia Ltd涉嫌违反监管义务，全面暂停了该公司的CIF牌照。