马来西亚证券委员会揭示13家无牌金融经纪商
2025年11月，马来西亚证券委员会（SC）对13家从事未经监管的资本市场活动的无牌照及疑似克隆实体发出警告。
部分受警告实体滥用持牌机构信息，包括盗用机构名称及监管机构名称与标识。名单中某些实体甚至可能涉入欺诈性投资计划。但马来西亚证管会特别提醒，该名单并非详尽无遗，仅供投资者在作出投资决策前参考。
尽管证管会已在警示名单中点名部分诈骗者，仍有更多金融犯罪分子伺机作案。
证管会发现多家疑似克隆机构，这些机构盗用持牌金融机构信息非法提供金融服务，部分甚至伪造证管会名称及标识。值得注意的是，名为PHB/Pelaburan Hartanah的机构承诺投资500令吉即可在3-6小时内获利1万令吉，其虚高回报率明显不切实际。
| 名称 | 网站 | 社交媒体 | 下载页面 | 相关截图 |
| Auramy / TNB Aura | https://www.tnbauramy.com/ | / | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auramybdb.dfdfndntngn https://apps.apple.com/us/app/%CE%B1ur%D0%B0m%CF%85/id6754863430 |
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| Berjaya Securities | / | https://t.me/h2Y8bf4kYbVJjMGE1 | / | / |
| PHB / Pelaburan Hartanah | / | / | / | / |
| Global Infrastructure Partners / GIPSMA / DMGIP | https://dmgip.com https://giproject.com |
/ | https://apps.apple.com/us/app/gipsma/id6754387447 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ladinwklaw.gipsma |
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投资者还应警惕从事不受监管的金融服务业务的实体：
| 名称 | 网站 | 下载页面 | 社交媒体 | 相关截图 |
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Malaysian Invest |
/ | / | https://t.me/+I_Y0skgm4q02ODIx |
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Bull360 |
https://bull360.com/ | / | / |  |
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TOPONE MARKETS |
https://www.toponemarkets.com/ | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tp.markets.pro.app https://apps.apple.com/my/app/topone-markets-ai-trade/id1461741702 |
https://t.me/top1markets |  |
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VESTOFX |
https://www.vestofx.net/en/ | / | / |  |
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Titan FX |
https://titanfx.com/ | / | / |  |
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Xovra |
https://xovrainternational.com/ | / | https://www.instagram.com/xovra_official/ https://x.com/xovraofficial https://t.me/xovra_official/1901 |
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Cyprus Wuen |
https://www.cypruswuen.com/ | / | / | / |
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365AI |
/ | https://app.365ai.online/web-h5/register?u=U1JTG8 |
/ | / |
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Quanture |
https://qtusl.com https://gdqnt.com |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orielcapex.app https://apps.apple.com/us/app/qntc/id6754453898 |
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马来西亚的诈骗分子可能在社交媒体上推广欺诈性投资计划，并承诺不切实际的回报。
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