马来西亚反贪会调查涉逾3亿令吉投资诈骗指控的“Tan Sri”人士

马来西亚反贪污委员会（MACC）已就一名拥有联邦荣誉头衔“Tan Sri”的人士涉嫌参与金额超过3亿令吉的投资诈骗案，立案展开两项调查。

反贪会表示，本周早些时候在掌握相关情报后，已逮捕两名涉案人员，并在巴生谷一带对五处地点展开搜查行动。

初步调查发现，在2021年至2024年期间，约1700名投资者通过两家公司投入近3亿令吉，资金用途名义上为投资项目。但调查人员随后确认，上述资金被挪作他用，未按投资合同约定使用。

消息人士称，该名Tan Sri涉嫌利用其社会地位和影响力吸引并说服投资者。Tan Sri头衔由马来西亚国家元首授予，是该国第二高的联邦荣誉称号。

反贪会首席专员Azam Baki证实，调查重点现已转向资金流向追查，以便推进资产追回工作。调查由反贪会金融分析部门及反洗钱防范部门共同参与。

目前已有14个个人及公司银行账户被冻结。Azam补充称，反贪会仍在等待银行确认账户余额，一旦追踪工作完成，预计将有更多账户被冻结。

Azam表示，该名Tan Sri已在布城反贪会总部被捕，并被还押四天；另有一名50多岁的女性嫌疑人、涉案公司董事会成员，已于此前被捕。该案件被定性为涉及不明投资计划的经济犯罪，相关项目承诺高额回报。

他指出，涉案公司并未获得证券委员会批准，并提醒公众，所有投资活动均须取得监管授权。Azam呼吁投资者在投入资金前先向监管机构核实项目合法性，并透露部分受害者的损失金额高达400万令吉。