那格浦尔警方破获涉案金额2.1亿卢比的网络诈骗洗钱团伙

那格浦尔警方破获一宗全国性网络诈骗案，该团伙通过虚假企业邀约和投资计划，在印度21个邦骗取求职者的钱财。目前已有23名嫌疑人落网，另有5人仍在逃。调查人员称该犯罪集团通过在线博彩平台、地下钱庄及数字资金转移网络洗钱逾2.1亿卢比。

调查始于一位贡迪亚居民报案，其身份文件被盗用设立空壳公司“Deepak Enterprises”。以他名义开设的活期账户在两周内完成1730万卢比交易，本人毫不知情。警方随后发现该团伙在全国运营逾80个洗钱账户，通过多层资金转移将资金兑换成美元并转移至海外。

警务专员Ravinder Singhal指出，该犯罪集团通过招聘及投资广告诱骗目标受害者，利用植入中文代码的恶意APK文件窃取受害者手机中的银行凭证和一次性密码。调查人员还发现“RPMTA”和“AFMHNW”等非法交易及博彩应用被用于掩盖资金流向。该网络通过Telegram和WhatsApp群组进行协调，并使用加密语言进行沟通。

印度国家网络犯罪举报门户的数据表明，该犯罪团伙涉及174起投诉案件，其中马哈拉施特拉邦占25起。目前孟买、新孟买、那格浦尔和塔那地区已立案7起。突击搜查行动查获了文件、数字证据、一辆宝马车及价值174.7万卢比的资产，同时冻结了银行账户中530万卢比资金。

当局警告称，该诈骗团伙体现了“信任操纵与技术滥用的复杂结合”。警方敦促民众避免向陌生实体透露个人文件或财务凭证，并在参与任何在线商业或工作机会前核实其合法性。警方认为该诈骗网络可能与东南亚跨国网络犯罪集团有关联，目前正追查五名涉嫌与境外犯罪分子有直接联系的在逃成员。

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