美国SEC起诉参与6000万美元庞氏骗局的兄弟并获得紧急资产冻结令

美国证券交易委员会（SEC）于2024年8月26日向美国佐治亚州北区地方法院提起诉讼，指控德克萨斯州安格尔顿市居民Jonathan Adam和他的兄弟、佛罗里达州迈阿密市居民Tanner Adam以及他们各自的实体GCZ Global LLC和Triten Financial Group LLC违反了联邦证券法的反欺诈规定，并获得了针对被告的紧急资产冻结令，以阻止据称对全国80多名投资者造成影响的6000万美元庞氏骗局。

除了法院批准的紧急救济（被告对此未提出异议）外，美国SEC还要求对被告实施永久禁令、没收非法所得并支付预付利息和施加民事罚款。

美国SEC在诉状中称，从2023年1月到2024年6月，Adam兄弟以每月高达13.5%的投资回报率为承诺，招揽并引诱受害者。根据诉状，二人虚假地告诉投资者，Jonathan Adam创建了一个“机器人”，在加密资产交易平台上运行，以识别套利交易机会，投资者的资金将被用于一个借贷池，通过智能合约为“闪电贷”提供资金，以完成这些套利交易。

据称，Adam兄弟告诉投资者，投资者的资金是安全的，除非全球市场崩溃。美国SEC指控称，实际上，向投资者描述的借贷池并不存在，相反，被告使用数百万美元的投资者资金向现有投资者支付所谓的回报，并支持他们奢侈的生活。例如，投诉称Tanner Adam用投资者的资金支付了首付款和分期付款，在迈阿密建造了价值3000万美元的公寓；Jonathan Adam至少用投资者的48万美元购买了汽车、卡车和休闲车。

美国SEC的指控还称，Jonathan Adam为了获得投资者的信任，对自己的背景进行了虚假陈述，并且没有告诉投资者他之前曾因三项证券欺诈罪而被定罪。

美国SEC亚特兰大地区办公室执法副主任Justin C. Jeffries表示：“正如我们所指控的，Adam兄弟向投资者承诺，他们将从并不存在的加密货币投资中获得高额回报，然后利用投资者的资金进行类似庞氏骗局的支付，并购买名牌商品、休闲车和价值百万美元的住宅。委员会将利用其掌握的所有工具来阻止那些利用新技术带来的兴奋来欺诈投资者的人。”