美国当局扣押涉虚假经纪与加密洗钱计划的1500万美元资金

美国联邦检察官加大了对非法投资操作的打击力度，针对与超过1500万美元数字资产相关的民事没收行动正式立案。这些资产被认定与虚假经纪计划和加密货币洗钱网络有关，凸显了传统金融欺诈与数字资产滥用的日益交织。

根据起诉书，调查人员追踪到资金流向多个交易所和托管钱包，这些钱包由冒充正规经纪商的犯罪分子使用。受害者被引入外观专业的平台，这些平台模仿真实的交易界面，并承诺通过外汇和加密货币套利获得“保证回报”。

当受害者存入资金后，平台会伪造盈利面板以维持可信度。随后投资人被鼓励继续投入，或支付额外的“税费”“服务费”以解锁资金。当提现需求增多时，账户被冻结，联络也随之中断。

通过区块链分析及向美国托管机构发出传票，执法部门确认了与该欺诈操作直接相关的钱包。调查显示，其中部分资金已被转换为稳定币，并通过海外实体进行分层，以掩盖来源。

检方表示：“诈骗者正在将经纪模式转移至数字空间，营造极具欺骗性的外观以全球范围掠夺资金。本次行动表明，滥用跨境金融系统的行为不会让不法分子逍遥法外。”

官员指出，虚假经纪与投资骗局正日益与网络“杀猪盘”手法交织。诈骗者往往先通过长时间接触建立信任，再诱导受害人进入虚假平台。据估算，这类骗局每年造成的损失高达数十亿美元，且案件经常跨越多个司法管辖区。

美国司法部确认，这些资金现已进入没收程序，并强调相关刑事调查仍在进行。受害者被鼓励向FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）举报可疑的投资推销和虚假经纪活动。