美国商品期货交易委员会指控Goliath Ventures及其首席执行官涉嫌3.97亿美元欺诈计划

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已对 Goliath Ventures Inc. 及其首席执行官 Christopher Delgado 提起诉讼，指控他们运营庞氏骗局，以欺诈手段从加密货币投资者那里募集了近 4 亿美元。

该诉讼于2026年8月11日提交至美国佛罗里达州中区地方法院，指控Goliath Ventures和Delgado以进行加密货币交易（包括比特币和以太坊投资）为由，向约1600名客户募集资金。客户总共投入了至少3.97亿美元。

据美国商品期货交易委员会（CFTC）称，被告挪用了所有客户资金，而非将其用于承诺的加密货币交易活动。他们涉嫌利用这些资金向现有客户支付虚假利润，并资助德尔加多奢靡的生活方式。

被告还被指控就投资者本金和利润的返还作出虚假保证，并出具显示不存在收益的账户报表。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 正在寻求赔偿、追缴非法所得、民事罚款、交易和注册禁令，以及永久禁令，以阻止其进一步违反《商品交易法》和 CFTC 法规的行为。

此案源于联邦政府对德尔加多的刑事起诉。2026年6月，他承认了与涉嫌欺诈相关的联邦刑事指控。

此外，美国证券交易委员会 (SEC) 于 2026 年 8 月 11 日对 Delgado 和 Goliath Ventures 提起民事诉讼，指控他们参与了同一欺诈计划。

美国商品期货交易委员会表示，此次执法行动反映了其对涉及加密资产市场的欺诈和不当行为的持续关注，并感谢佛罗里达州中区联邦检察官办公室和美国证券交易委员会的协助。