美国司法部宣布在“杀猪盘”投资欺诈案中查获500万美元加密货币

美国司法部宣布，北卡罗来纳州东区联邦检察官扣押了价值近500万美元的USDT（一种与美元挂钩的加密货币）。这些被扣押的资金被追踪到据称与洗钱有关的加密货币地址，其犯罪所得来自加密货币投资骗局的受害者，这种骗局通常被称为“杀猪盘”，犯罪分子以恋爱关系为幌子接触并招募受害者，以建立他们的信任。

在该案件中，一旦和受害者建立关系，骗子就会声称自己有一种技术可以在加密货币交易中迅速赚取巨额利润，并向受害者介绍一个虚构的加密货币交易平台，该平台的名称和外观与合法的加密货币交易平台相似。 这些虚假投资平台显示虚假的投资组合，显示异常丰厚的投资回报，目的是诱使受害者加大投资。 

然而，当受害者试图提取资金时，却无法成功，往往会遇到各种借口，包括被告知他们必须支付“税款”或“罚金”才能释放资金，这只是骗子从受害者身上骗取更多钱财的一种手法。

一旦受害者的资金被转移到骗子控制的加密货币钱包中，这些资金就会被迅速转移到许多其他钱包中，以掩盖这些诈骗所得的性质、来源、控制权和所有权。 

在此案中，美国联邦调查局（FBI）的特工和分析师追踪到了这些受害者的资金流入和流经各种加密货币钱包的情况，据称这些钱包被用于进一步实施欺诈和洗钱计划，其中一些钱包中仍包含大量应予扣押和没收的资金。

FBI夏洛特特别主管Robert M. DeWitt表示：“随着犯罪分子在网络欺诈领域的手段不断发展，联邦调查局及其执法伙伴也必须与时俱进。这次查获加密货币的行动是联邦调查局适应不断变化的犯罪形势、为网络欺诈计划受害者争取权益的一个范例。”

美国联邦检察官Michael Easley表示：“由于资金被迅速转移到海外加密货币账户，美国人正在因投资欺诈而失去毕生积蓄。在这起案件中，一名受害者的个人退休账户的全部资金都被骗走了。我们正在追回我们能追回的每一美元，即使犯罪分子在国外。我们决心没收他们的非法所得，并将钱返还给受害者。”