柬埔寨冻结与金融科技诈骗犯罪相关的3亿美元资金

柬埔寨当局已冻结超过3亿美元与金融科技诈骗犯罪相关的资产，该国正加大力度打击涉嫌诈骗网络。官员表示，已有446起案件被移送法院，涉及近4000名来自29个国家的被告。

柬埔寨调查数百个疑似诈骗网站

打击金融科技诈骗特设委员会秘书处表示，冻结资产旨在切断涉嫌诈骗网络的资金流动和犯罪所得。其他相关资产仍需接受冻结和估值程序。

当局调查了832处可疑地点，突击搜查了663处地点，并查封了86处大型诈骗窝点。目前，当局正根据柬埔寨法律启动法律程序，没收这些窝点。

官员表示，目前柬埔寨已不存在大规模诈骗中心，但据报道，一些诈骗活动已转移到规模较小、更为隐蔽的地点，包括出租房间、宾馆、公寓、住宅、车辆和咖啡馆。

近3万名嫌疑人被拘留

据官方消息，此次打击行动已拘留了来自39个国家的近3万名嫌疑人。此外，还有来自38个国家的2.2万多名外国公民获救并办理了遣返手续。

当局已对 27 家涉嫌诈骗犯罪的赌场采取法律行动，其中 18 家赌场的营业执照被吊销，9 家赌场的营业执照被暂停。

当局还对涉嫌参与诈骗活动的官员采取了法律措施。官员表示，涉及15名嫌疑人的四起案件（包括警察、军方和其他政府工作人员）已受到法律制裁。

调查和起诉将继续进行。

柬埔寨当局表示，调查、打击和起诉工作将继续进行。秘书处还敦促公众和相关各方举报可疑的诈骗地点，以便当局更快地做出反应。

投资者警告

消费者在汇款前应自行核实投资平台、公司身份和监管信息。如需了解更多关于投资诈骗、虚假经纪商和监管警告的报告，请访问我们的【问答】版块。