德国联邦金融监管局（BaFin）警告公众警惕多个未经授权的金融和加密货币服务网站
德国联邦金融监管局 (BaFin) 已对多个涉嫌向德国投资者提供未经授权的银行、投资、证券、加密资产和定期存款服务的网站发出一系列警告。
其中几起案件涉及身份盗窃，诈骗分子谎称与合法金融机构有关联，以使他们的行为看起来可信。在某些情况下，运营者还重复使用了之前曾受到监管机构警告的身份信息和网站。
德国联邦金融监管局（BaFin）提醒消费者，在德国提供银行、金融、证券、支付或加密资产服务的公司必须获得相应的监管授权。投资者在存入资金或使用任何投资平台之前，务必通过BaFin的官方公司数据库核实服务提供商的信息。
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网站 |
德国联邦金融监管局 (BaFin) 的调查结果 |
截屏 |
festgeldinfo24.com |
涉嫌提供未经授权的银行服务；冒充 Randstad Financial Services GmbH |
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zinslab.de |
未经授权的存款要约；涉及 HMC Maritime Capital GmbH 的身份盗窃 |
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trident-fx.com |
未经授权的服务；涉嫌盗用Trident Education Services Limited的身份信息；此前与SwissAlpha有关联。 |
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watermarkinvestments.com |
未经授权的服务；涉嫌冒充 Watermark Group, Inc.；曾用名 blaunexus.inc / blaunexus.me |
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lumen-ki.de lumen-ki.app |
未经授权的服务；冒充 NAGA Pay GmbH |
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ironvexgroup.com |
涉嫌未经授权的金融服务 |
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willemsen-vermoegensverwaltungen.de |
涉嫌未经授权的服务；冒充 Bruno Willemsen Vermögensverwaltungen eK |
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sparanlagecheck.de |
涉嫌未经授权的金融服务 |
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