德国联邦金融监管局 (BaFin) 警告：WhatsApp 交易群组使用AXELMax和AXELTrader名称进行身份盗窃。

德国联邦金融监管局（BaFin）已发布公开警告，提醒公众注意使用 AXELMax 和 AXELTrader 名称推广交易平台的 WhatsApp 群组。这些群组，包括一个名为“77 Wert und Vermögenserkundungsgruppe”（77 价值与财富投资群组）的群组，谎称由 Finanzethos GmbH 的 Dirk Mueller 运营。BaFin 确认这些群组与 Mueller、Finanzethos 或其任何关联员工均无任何关联，此案显然属于身份盗窃。

据德国联邦金融监管局 (BaFin) 称，一些不明身份的经营者将消费者引导至 axeltrader.com、axeltraders.com 和 pc.axelmax.cc 等网站，这些网站似乎提供银行、金融或加密货币服务，但并未获得德国所需的授权。

这种作案手法与其他诈骗案件中的手法极为相似。诈骗分子首先在社交媒体上发布广告，承诺提供免费的股票内幕消息或交易课程，他们通常会盗用知名专家或持牌机构的图片。感兴趣的用户会被引导进入WhatsApp群组，群里会有一位假扮的市场专家分享金融见解，并由一名助手负责管理聊天内容和与群成员沟通。

在几周的时间里，这些社群逐渐建立起信任。它们宣传所谓的高回报策略、独家投资模式或提前获得专有代币的机会。为了维持成员的参与度，它们鼓励成员参加每日签到、有奖活动或特别的社群活动。

最终，投资者会被诱导注册外部在线交易平台或由团伙运营者推广的定制交易应用程序。诈骗分子通常会声称账户数量有限，以此制造紧迫感。一些用户会被提供少量试用资金，甚至可能被允许提前提现，以建立信任。

一旦用户开始投入自有资金，追加投资的压力就会迅速增加。存款通常通过境外账户或加密货币支付。不久之后，提款就会受到限制或完全冻结。与这些骗局相关的网站经常消失或以新的域名重新出现。

BrokersView提醒您

任何在德国提供金融、投资或加密资产服务的公司都必须持有相应的授权。但很多此类公司并未获得授权。

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