印度调查两家海得拉巴公司涉嫌67亿卢比投资诈骗案
2026年6月15日，印度海军退役准将桑吉夫·古普塔前往海得拉巴网络警察局报案，称自己被虚假承诺诱骗投资了Shares Bazaar Private Limited公司。他告诉警方，另有10人也向他投诉的两家海得拉巴公司——Shares Bazaar和Kisaan Parivar Limited——投入了资金。
赛博拉巴德经济犯罪调查局（EOW）目前正在调查涉及这两家公司的三起案件。警方估计，印度各地近7400人投资了约67亿卢比（67亿卢比）。已有超过500人报案，报告损失总额超过7亿卢比（7亿卢比）。
承诺每年最高可达 48%
Shares Bazaar 曾推销一种算法股票交易策略。印度证券交易委员会 (SEBI) 2026 年 9 月的一份命令记录了该公司提供的年回报率高达 18% 至 48% 的计划，并声称投资者的本金将得到保障。古普塔的投诉还提到了 Kisaan Parivar 的另一项提议。该公司推销一项有机农业项目，并声称与土地登记相关的投资可获得 24% 的免税年回报。
钱都花到哪儿去了？
警方称，新投资者的资金被用来支付早期参与者的款项。调查人员表示，利息支付和本金偿还于2025年10月停止。
在对早期交易的另一项审查中，印度证券交易委员会（SEBI）发现，Shares Bazaar向Kisaan Parivar转移了13.81亿卢比，而Kisaan Parivar则从Shares Bazaar转移了3.35亿卢比。监管机构还发现有向早期投资者支付的款项，并表示其审查的记录显示，没有证据表明该计划的资金如其所声称的那样投资于证券。Shares Bazaar否认了这些指控，并表示其通过私募债券筹集了资金，并将部分收益暂时投资于Kisaan Parivar发行的债券。SEBI裁决令
警方追踪70个银行账户并下令进行法务审计
调查人员查明了与这些公司及其董事相关的70个银行账户，账户总余额约为350万卢比。他们还确定了45处可能被查封的房产，其中包括约140英亩农田，并下令对这两家公司进行法务审计。10月1日，特伦甘纳邦高等法院有条件地批准了主案中两名被告的保释申请。他们的律师对指控提出异议。
Shares Bazaar的SEBI注册信息
印度证券交易委员会（SEBI）于2024年7月取消了Shares Bazaar的股票经纪商注册资格，此前该公司失去了其认可的交易所会员资格。该公司仍以研究分析师的身份单独注册，注册号为INH200010001。在2026年9月29日的裁决令中，SEBI因该公司及其四名个人违反研究分析师和中介机构规则，对其处以200万卢比的罚款。
投资者警告
任何关于高额固定收益和本金保障的承诺都应引起警惕。转账前，请务必核实公司的注册类别，以及该类别是否涵盖所提供的特定服务。如果您怀疑在印度遭遇网络金融诈骗，请拨打1930或通过国家网络犯罪举报门户网站进行举报。
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