FATF报告追踪诈骗化合物和加密货币洗钱网络

金融行动特别工作组（FATF）于2026年11月5日发布了一份新报告，追踪诈骗团伙如何产生、洗钱和再投资犯罪所得。据估计，这些网络每年造成数百亿美元的损失。

从虚假平台到洗钱网络

金融行动特别工作组（FATF）将投资诈骗列为诈骗团伙收入的主要来源之一。伪造的投资信息面板、小额初始收益以及要求支付提款手续费或税款等手段，都可能诱使受害者继续投入资金。

资金在流入加密资产渠道之前，可能会经过个人账户、公司账户和洗钱骡子账户。稳定币、点对点转账和场外中介机构可以将洗钱网络的不同环节连接起来。

因此，该平台仅仅是可见的入口。有效的调查还必须查明收款账户、支付中介以及控制这些账户和中介的人员。

跨境追踪需要更快的合作

金融行动特别工作组（FATF）表示，区块链分析应结合客户记录、公司信息和其他证据。仅凭钱包交易记录无法确定资金控制者。

报告强调，发现或报告后的最初24至72小时对于追踪和保全资产至关重要。冻结资金并不意味着资金已被追回或归还给受害者。

金融行动特别工作组（FATF）呼吁对整个犯罪网络采取行动，包括在受害者蒙受损失之前尽早介入。关闭犯罪平台或突袭犯罪窝点可以释放出可供其他犯罪分子使用的共享金融基础设施，用于后续的犯罪活动。

投资者警告

自行核实平台的法律实体和监管许可。显示的利润和小额支付并不能证明交易的真实性。如果怀疑存在欺诈行为，请停止支付，保留交易记录，并立即联系您的银行或加密资产服务提供商以及相关监管机构。切勿接受任何预付款以追回损失资金的提议。

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