印度警方破获7000万卢比投资诈骗案，逮捕四名嫌疑人

印度德里警方近期破获一起涉嫌7000万卢比的投资诈骗案，逮捕四名嫌疑人。犯罪团伙据称在迪拜同伙的帮助下利用虚假股票交易平台，经营着一个多层次的资金转移网络。

警方透露，在这个投资欺诈团伙活跃的八个月期间，当局多次接到有关一家伦敦金融服务公司的投诉，指控该公司欺诈投资者。

有一名报案人在对方的劝说下，向某个据称能带来高额回报的交易账户投入6000万美元。一开始的时候，受害人只看到了一些伪造的利润数字，后来，骗子直接关闭了取款通道，不再回复任何信息。还有一名报案人称自己被骗走了至少1100万卢比。

警方在调查过程中发现，从投资者手中骗来的资金被转入了33个不同的银行账户。由于骗子创建的空壳公司关系错综复杂，且他们往往在资金到账后迅速提现，所以这些资金的下落往往难以追踪。

不过，印度警方还是通过其中的几个账户发现了线索，并在Haldwani逮捕了22岁的Anas Ansari、Mohd Kaid和Md Danish，以及40岁的Akib。据称，四人为投资欺诈网络充当钱骡，使用孟买的地址开设空壳公司，提供银行账户、取款卡、一次性密码验证登录，还协助提现，并以此赚取佣金。

警方提醒金融消费者，欺诈者往往通过Facebook联系受害者，将他们添加至聊天群，向其展示人为控制的交易面板，展示虚假的利润。而且提现往往会遭到阻挠。

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“钱骡”的存在使得诈骗受害者难以追回资金，也为调查人员锁定欺诈者身份增加了难度。钱骡被捕时，投资骗局的始作俑者却逍遥法外。

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