印度警方揭露使用印度SIM卡、在柬埔寨运作的跨国网络诈骗集团

焦特布尔警方捣毁了一个大型跨国网络诈骗集团。该集团据称由马来西亚籍人士主导，并在柬埔寨运作，被指通过投资和交易骗局诈骗印度公民金额超过1100亿卢比。

此次行动揭露了通过本地代理大规模获取并滥用印度SIM卡的行为，相关协调会议据称在斋浦尔的酒店内举行。目前已有6人被捕，其中包括来自拉贾斯坦邦和旁遮普邦的SIM卡分销商及销售人员。

警方表示，该诈骗网络向海外网络犯罪分子提供印度SIM卡，后者利用这些号码对印度各地的受害者实施投资和交易诈骗。

焦特布尔警察局局长Om Prakash确认了4名涉嫌主谋，分别为Lee Jian Hui、Lo Di Khen、Chin Yu Ming和Leong Ken Nath，均为马来西亚籍人士。针对这4人，警方已发布“留意通告”。

局长表示，这些嫌疑人从马来西亚前往德里，随后抵达斋浦尔，并在当地酒店与SIM卡供应商会面。随后，SIM卡被转运至马来西亚，并在柬埔寨用于实施网络诈骗活动。

调查人员发现，共有5378张SIM卡直接关联到全国范围内涉及1102亿卢比损失的网络诈骗投诉。仅在拉贾斯坦邦，200多个手机号码被滥用即造成超过25亿卢比的诈骗损失。相关投诉遍及多个邦，凸显出该行动的规模之大。

调查始于警方接连收到以交易和投资机会为名实施诈骗的投诉。情报显示，一个主要的网络犯罪集团正从柬埔寨利用印度SIM卡进行运作。

此前，焦特布尔的Bhagat Ki Kothi警局和机场警局已就两起相关案件立案。随后展开的为期近六周的深入调查证实，在印度激活的SIM卡被用于境外实施诈骗。

警方表示，他们采用了“反向交易分析”方法，从组织者入手追踪网络，而非仅聚焦底层执行人员。调查显示，9月至11月期间，约32万张在印度激活的SIM卡在柬埔寨处于活跃状态，其中约3.6万张处于国际漫游模式。

进一步分析将范围缩小至5378张直接涉及网络诈骗案件的SIM卡。其中一张以焦特布尔居民Murad Khan名义登记的SIM卡，与特伦甘纳邦Cyberabad一宗金额达8942万卢比的诈骗案件有关。该SIM卡由代理商Prakash Bhil发放，随后被送往柬埔寨。

Prakash Bhil于2025年1月18日被捕。他在审讯中供述，自己与一个SIM卡经销网络合作，以“生物识别失败”为由向客户发放多张SIM卡，并将多余的SIM卡转交给诈骗集团。

调查人员称，代理商通常每批向马来西亚发送200至1000张SIM卡，每张可获利200至500卢比。调查还发现，超过2万张SIM卡通过一家位于新加坡的中介机构，使用印度电信运营商网络同时完成充值，使其在国际漫游状态下仍能在境外保持活跃。

警方表示，将很快停用超过5400张SIM卡，并封禁与之关联的WhatsApp账户，以防止进一步诈骗。目前，另有约3.6万个处于漫游状态的号码仍在审查中，随着调查推进，预计还将有更多人员被捕。