印度执法局逮捕QFX庞氏骗局核心代理人Navab Hassan

印度执法局（ED）已逮捕涉嫌参与QFX庞氏骗局的代理人Navab Hassan，该骗局于今年1月曝光。今年2月，执法局已冻结与该骗局相关的17亿卢比资金。

Hassan被捕后已被送往执法局拘留九日。据该机构称，Hassan在误导投资者及募集公众存款方面扮演“关键角色”，这些资金通过QFX骗局（又名YFX、BotBro、BotAlpha、Crossalpha及Minecrypto骗局）进行洗钱。

这是过去一周内执法局进行的第二次逮捕。9月17日，执法局逮捕了高级代理人 Harinder Pal Singh，正是他指认Hassan为北方邦西部地区的领头运营者。

该骗局承诺通过人工智能外汇交易实现每月5-6%的回报率。然而实际并未发生任何交易。投资者账户界面显示虚假余额，新资金被用于支付早期投资者，而这正是典型的庞氏骗局结构。

资金通过支付聚合平台及USDT等虚拟货币募集。在初期支付后，投资者账户即遭注销，据称资金被转移至阿联酋用于房产购置及奢侈消费，这些消费发生在主犯的亲信名下。

Hassan被任命为“蓝钻级高管”，据称建立了一个拥有逾万名投资者的网络。他与迪拜主谋Lavish Chaudhary（又名Navab）及其同伙协同运作，并频繁赴阿联酋与他们会面。印度执法局称Hassan在被捕前正计划再次前往迪拜。Chaudhary目前仍在逃，国际刑警组织已对其发布红色通缉令。

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