印度执法局冻结与外汇诈骗公司QFX Trade Ltd有关的17亿印度卢比资金

最近，印度执法局（ED）冻结了与外汇诈骗公司QFX Trade Ltd有关资金，金额达17亿印度卢比。

据印度最大的新闻通讯社Press Trust of India（PTI）报导，上周，执法局在印度多个城市对QFX投资平台展开了调查行动。遭到调查的人员包括公司管理人员Rajendra Sood、Lavish Kumar、Santosh Kumai和以及Nawab Ali（别名Lavish Chaudhary）。据称Chaudhary是该诈骗公司的主谋。

QFX公司被指欺骗投资者参与欺诈外汇交易计划。据印度执法局称，这家诈骗公司运营的多层次营销计划“不受监管”。QFX的投资计划通过网页、应用软件和社交媒体广告吸引投资者，承诺利用外汇交易给客户带来高额利润。

相关机构还发现QFX提供的投资计划还曾改名为YFX（Yorker Fx）。但改名后的计划仍在以外汇交易为幌子欺骗投资者。除此之外，Chaudhary运营和控制的欺诈投资计划还包括BotBro和TLC Coin。

欺诈者甚至还在印度和迪拜举行了线下活动吸引投资者。

嫌疑人还涉嫌洗钱活动。他们以空壳公司Npay Box Private Limited、Capter Money Solutions Private Limited、Tiger Digital Services Private Limited名义开通银行账户，并利用这些账户接收受害者的资金。

印度执法局冻结了近三十个银行账户，这些账户中包含了17亿印度卢比，且嫌疑人无法解释资金来源。此外，当局还没收了900万卢比现金。