加密货币交易平台Tokenize Xchange因涉嫌欺诈正在接受新加坡当局调查

新加坡警察部队商业事务部（CAD）正在调查AmazingTech Pte Ltd（ATPL）及其相关实体的潜在犯罪行为，包括欺诈性交易。这发生在ATPL运营的加密货币交易平台Tokenize Xchange涉嫌违规和不当行为之后。

在等待新加坡金融管理局（MAS）对其牌照申请进行评估之前，ATPL根据《2019年支付服务法》暂时在豁免的情况下运营加密货币交易平台Tokenize Xchange。然而，新加坡金管局拒绝了ATPL的主要支付机构牌照申请，豁免于2025年7月4日到期。因此，ATPL没有获得新加坡金管局的许可，其活动也不受监管。ATPL随后被要求停止运营，并退还所有客户资金和数字支付代币。

7月中旬，新加坡金管局收到多起客户投诉，称Tokenize Xchange平台提款延迟。新加坡金管局指示ATPL填补客户账户空缺，并确保有序退款。新加坡金管局随后在与该公司的交涉中发现了令人担忧的迹象：据称，ATPL缺乏足够的资产来满足客户的索赔要求，并且可能没有将客户资产与自身资产分开。

此外，新加坡金管局发现有迹象表明，ATPL可能在申请牌照时就资产隔离问题作了虚假陈述。此案已移商业事务部调查。

7月31日，ATPL董事Hong Qi Yu被正式指控欺诈交易罪，该罪行最高可判处七年监禁、罚款或两项并罚。

警方仍在对此案进行调查。