前首席执行官被控实施4600万美元的庞氏投资计划

美国证券交易委员会（SEC）对房地产投资公司LeFever Mattson的前首席执行官Kenneth Mattson提出指控，称他策划了一个欺诈计划，骗取了约200名投资者至少4600万美元，其中许多人是退休老人。

根据起诉书，LeFever Mattson管理着投资于住宅和商业房地产的合法有限合伙企业。然而，据称从2007年到2024年4月，Mattson向投资者出售了这些合伙企业的虚假所有权权益。这些虚假销售从未在合法记录中记录在案，这意味着受害者从未获得实际所有权或合伙人权利。

相反，据称Mattson将新投资者的资金与他的个人和企业资金混在一起，以类似庞氏骗局的方式用这些资金向先前的投资者支付款项，伪造税务文件，并为个人开支、房地产交易以及与他的个人合伙公司KS Mattson Partners LP有关的开支提供资金。

美国SEC的投诉还称，Mattson鼓励受害者将个人退休账户（IRA）中的资金转入所谓的自主退休账户，使他们能够投资于所谓的有限合伙权益。然而，这些所谓的销售从未记录在LeFever Mattson的正式账簿中，并且投资者并未成为实际的有限合伙人。

这起向美国加利福尼亚州北区地方法院提起的诉讼正在寻求永久禁令，包括基于行为的禁令、罚没款及判决前利息、民事处罚以及禁止高管和董事任职。诉状还将KS Mattson Partners LP列为救济被告，要求其交出非法所得并支付判决前利息。