利用虚假的“AXIS Security”WhatsApp群组和伪造的LinkedIn个人资料策划了一起涉案金额高达90万卢比的股票交易诈骗案

印度发生一起网络交易诈骗案，一名48岁投资者通过社交媒体上推广的虚假在线股票交易平台损失约90万卢比。调查人员称，该诈骗团伙冒充合法券商，使用虚假专业资料建立信誉，并将受害者资金转移到多个银行账户，同时操纵账户余额以模拟真实市场交易。当局已正式立案调查，并启动财务追踪，以查明幕后操纵者并冻结相关账户。

欺诈结构和资金挪用

根据投诉，受害者通过Facebook广告被吸引，该广告提及Axis Securities Limited，并介绍了一位名叫Naveen Kulkarni的所谓市场专家。在查看了一个看似真实的LinkedIn个人资料后，他加入了一个名为“AXIS Security”的WhatsApp群组，该群组由名为Kulkarni和“Suraksha”的人管理。该群组传播交易信号和指向一个显示实时投资组合数据和盈利预测的在线平台的链接。

受害者最初存入少量资金，观察到其他成员积极参与交易并取得明显收益，其中一些人声称交易金额巨大。在反复收到买卖指令的鼓励下，他将大约 87 万卢比转入多个收款人账户。当他试图提取约 80 万卢比时，提款请求被取消，其账户余额突然变为约 130 万卢比的负数，据称是由于“自动系统交易”造成的。随后，他被施压要求存入更多资金，并被警告将根据证券交易委员会的监管规定受到处罚。这种虚假盈利和强制充值模式与之前曝光的交易应用程序诈骗手法如出一辙。虚假交易应用程序在阻止提款前显示虚假盈利。

执法措施

警方已根据《印度法律汇编》第318(4)条（欺诈罪）以及《信息技术法》的相关规定立案调查。网络犯罪部门正在分析WhatsApp通信记录、受益人银行账户和数字支付轨迹，以识别上游控制者和潜在的洗钱账户网络。此次跨邦打击洗钱账户行动旨在打击投资诈骗网络。