FCA تؤمن إدانة الاحتيال في مخطط بونزي بقيمة 1 مليون جنيه إسترليني ، وتحقيق العدالة ل 238 ضحية

دانيال بوغ ، 35 ، ديفونشاير ، أدين بالاحتيال على مؤامرة تنطوي على مخطط بونزي مليون جنيه استرليني لخداع مئات المستثمرين . ويأتي هذا الحكم بعد دعوى قضائية رفعتها هيئة تنظيم السلوك المالي ( FCA ) في 18 تموز / يوليه 2023 ، التي بدأت إجراءات المصادرة لاسترداد عائدات الجريمة .

يعمل بوغ تحت ستار صندوق الاستثمار الإمبراطوري الاحتيالي (IIF) ، واستدرج 238 ضحية ، بشكل أساسي من خلال إعلانات Facebook ، من خلال الوعد بعوائد غير واقعية تصل إلى 1.4٪ يوميا ، أو 7٪ في الأسبوع ، أو 350٪ سنويا.

أدين بوغ بتهمة التآمر للاحتيال. في بداية المحاكمة ، أقر بوغ بأنه مذنب في القيام بنشاط منظم غير مصرح به.

ولا يزال شخص ثان مرتبط بالمخطط طليقا ومطلوبا فيما يتعلق بنفس الجرائم.

" السيد بوغ تعمد خداع المستثمرين غير المطمئنين " ، وقال ستيف سمارت ، المدير التنفيذي المشترك لإنفاذ القانون والإشراف على الأسواق في الهيئة . مكافحة الجريمة المالية هي الأولوية الأولى FCA ، ونحن ملتزمون بمحاسبة المحتالين . " و

تتصل هيئة السلوك المالي (FCA) بنشاط بالمستثمرين المتأثرين وتكرر تحذيرها من أن أي شخص يقوم بأنشطة مالية منظمة في المملكة المتحدة يجب أن يكون مرخصا أو معفا. كما أنه يعد إرسال دعوة أو حافز للاستثمار دون إذن أو موافقة هيئة السلوك المالي (FCA) جريمة جنائية.

في نهاية تموز / يوليه ، الهيئة رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة رأس المال concept وما يرتبط بها من الكيانات والأفراد في 23 مليون جنيه استرليني غير مصرح به خطة الاستثمار .