- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
مؤسس شركة لتداول العملات المشفرة يُحكم عليه بالسجن في قضية احتيال في التداول الوهمي بالولايات المتحدة
حُكم على مؤسس شركة MyTrade لصناعة سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة لدوره في مؤامرة للتلاعب بأسواق العملات المشفرة من خلال خدمات التداول الوهمي الاحتيالي.
أفاد مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس أن ليو تشو، وهو مواطن كندي صيني يبلغ من العمر 41 عامًا، أُمر بدفع غرامة قدرها 10,000 دولار أمريكي بعد إقراره بالذنب في أكتوبر 2024 بتهمة التآمر لارتكاب التلاعب بالسوق والاحتيال الإلكتروني. وكان تشو قد وُجهت إليه التهمة إلى جانب 17 متآمرًا آخرين في حملة فيدرالية واسعة النطاق لمكافحة التلاعب بسوق العملات الرقمية.
أفادت السلطات بأن شركة MyTrade، التي كانت تعمل عبر منصتها MyTrade MM، سوّقت لنفسها كصانع سوق للعملات المشفرة، بينما كانت تقدم سراً لعملائها خدمات "دعم الحجم" التي تعتمد على التداول الوهمي. واستخدمت هذه الخطة برامج تداول آلية لشراء وبيع نفس الأصول المشفرة بشكل متكرر، مما أدى إلى خلق حجم تداول مصطنع وتضليل المستثمرين بشأن نشاط السوق.
انكشفت العملية خلال تحقيق سريّ أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن مشروع NexFundAI، وهو مشروع عملات رقمية وهمي أنشأته جهات إنفاذ القانون. وخلال محادثات مسجلة مع عملاء سريين تظاهروا بأنهم مروّجون لـ NexFundAI، زُعم أن تشو أوضح أن برامج MyTrade الآلية تُنفّذ عمليات تداول ذاتية في نفس الثانية، ويمكنها أيضًا تسهيل عمليات التلاعب بأسعار العملات الرقمية. وأفادت التقارير أنه أقرّ بأن الهدف هو جذب مستثمرين غير مدركين، ستُدرّ خسائرهم أرباحًا لآخرين.
وجد المحققون أنه اعتبارًا من أكتوبر 2024، كانت شركة MyTrade MM تقدم خدمات التداول الوهمي لعشرات العملاء عبر ما يقرب من 60 عملة مشفرة، مما أدى إلى توليد ملايين الدولارات من حجم التداول اليومي المصطنع.
كجزء من إقراره بالذنب، وافق تشو على أن تقوم شركة MyTrade بإيقاف خدمة "دعم الحجم" بشكل دائم، وتعطيل جميع روبوتات التداول الوهمي، وعرض إشعار على موقعها الإلكتروني يفيد بأن دعم الحجم يشكل تداولًا وهميًا وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الأمريكي.
تم الإعلان عن القضية من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في بوسطن، مما يسلط الضوء على جهود الإنفاذ المستمرة ضد التلاعب بالسوق في قطاع العملات المشفرة.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.