1,700 مليون روبية في الودائع المصرفية التي تم الاستيلاء عليها في تحقيق ED ضد مخطط الاحتيال في الفوركس QFX / YFX

أعلنت الوكالة الفيدرالية الهندية ، مديرية الإنفاذ (ED) ، يوم الخميس أنها جمدت ودائع بنكية بقيمة 1,700 مليون روبية. يأتي هذا الإجراء في أعقاب مداهمات أجريت في 11 فبراير في أماكن مختلفة في دلهي ونويدا وشاملي وروهتاك كجزء من تحقيق ضد QFX Trade Limited ومديريها ، راجندرا سود ، وفينيت كومار ، وسانتوش كومار ، جنبا إلى جنب مع أحد العقول المدبرة ، نواب علي المعروف باسم لافيش تشودري.

ينبع التحقيق في غسيل الأموال من العديد من البلاغات التي رفعتها شرطة هيماشال براديش ضد QFX Trade Limited ، والتي يزعم أنها احتال على العديد من المستثمرين من خلال مخطط تداول وإيداع العملات الأجنبية الاحتيالي.

وفقا ل ED ، كانت QFX ومديروها يديرون مخطط إيداع غير منظم ، واعدوا بعوائد عالية على الاستثمارات للمستثمرين. قام وكلاء مجموعة شركات QFX بتشغيل مخطط تسويق متعدد المستويات (MLM) تحت اسم خطة استثمار QFX. لقد أنشأوا مواقع ويب وتطبيقات وإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين من خلال الوعد بمعدلات عائد أعلى باسم تداول العملات الأجنبية.

بعد تقديم معلومات الشرطة ، وجدت ED أن اسم مخطط QFX قد تم تغييره إلى YFX (Yorker Fx) لكنه استمر بنفس طريقة العمل ، وخداع المستثمرين الأبرياء من خلال إغرائهم بمعدلات عائد عالية تحت ستار تداول العملات الأجنبية.

وقالت مديرية الإنفاذ في الهند: "بصرف النظر عن QFX، يقوم نواب علي (الاسم المستعار Lavish Chaudhary) أيضًا بتشغيل ومراقبة المزيد من مخططات الاستثمار الاحتيالية مثل BotBro وTLC Coin وYorker FX ويروج لها كتطبيقات أو مواقع لتداول العملات الأجنبية." ووجدت الوكالة أيضًا أن هؤلاء الأفراد نظموا أنشطة مختلفة في الهند ودبي لجذب المزيد من المستثمرين.

كشف التحقيق أن حسابات مصرفية متعددة لشركة NPay Box Private Limited و Capter Money Solutions Private Limited و Tiger Digital Services Private Limited كانت يتم استخدامها لتحصيل الأموال من المستثمرين. ادعى ED أن هذه كانت شركات وهمية أو وهمية يستخدمها العقول المدبرة لمخطط QFX / YFX لتلقي الودائع من الجمهور للاستثمار في تداول العملات الأجنبية.

لم يتمكن مديرو الشركة من شرح مصدر الأموال ، لذلك جمدت ED 1,700 مليون روبية المحفوظة في حوالي 30 حسابا مصرفيا. بالإضافة إلى ذلك ، تم ضبط أموال تبلغ حوالي 9 ملايين روبية بشكل منفصل بعد عمليات تفتيش ضد عميل QFX / YFX.