135,000 تقع في عملية احتيال جديدة! أصبحت شركات التداول الخاصة المفضلة الجديدة للمحتالين

خضعت مساحة تداول الملكية الناشئة لتدقيق كبير في السوق مؤخرا مع إطلاق مزاعم الاحتيال والتحقيقات من قبل المنظم الأمريكي في شركة الملكية المعترف بها عالميا My Forex Funds. أوقفت My Forex Funds جميع الخدمات ، مع تأثر جميع الحسابات والسحوبات وتعليقها ، بما في ذلك تلك التي يتم تقييمها أو تلك التي اجتازت التقييم وتنتظر حصة من الأرباح. ويشارك 135،000 مستخدم مسجل في جميع أنحاء العالم دفعوا ما لا يقل عن 310 مليون دولار.

^{(Picture1:CFTC public announcements)}

شركات الملكية هي الهيئة الرئيسية للتداول "المملوك"، حيث توفر للمتداولين رأس المال للتداول في السوق الحية، مدعية أنها تساعد في تقليل خسائر الاستثمار لعملائها. تتقاسم الشركات أرباح تداولاتها مع المتداول ، وأحيانا بنسبة تصل إلى 90 بالمائة. يبدو جيدا ولكنه يتطلب من المتداولين اتباع بعض القواعد.

يطلب من المتداولين الدفع لشركة التداول الخاصة لمواجهة تحديات التداول. لا يسمح لهم باستخدام الأموال التي تقدمها الشركات إلا عند اكتمال التحديات. وهذا ليس الشرط الوحيد. حتى أن بعض الشركات تفرض رسوما شهرية على تداول "الدعائم". في حين أن شركات التداول الخاصة تبدو براقة وعادلة وشفافة ، إلا أن هناك العديد من المساحات الرمادية وراءها والتي توفر أرضا خصبة للاحتيال.

الاختلافات بين وسطاء الفوركس و proprietary trading firms

كما نعلم جميعا ، فإن وسيط الصرف الأجنبي هو المكان الذي يودع فيه المستثمر أمواله الخاصة في حساب ، وتكون المخاطر والأرباح بمفرده. من ناحية أخرى ، تختلف شركة التداول الخاصة اختلافا كبيرا عن الوسيط. الاختلافات بين الاثنين موضحة في الجدول 1.

^{(الجدول 1: الاختلافات بين وسطاء الفوركس والشركات التجارية الخاصة)}

الثغرات التنظيمية وراء شركات التداول الخاصة

معظم شركات التداول الخاصة غير منظمة لأن الشركات تنشر أموالها الخاصة ، وليس أموال المتداولين ، مما يسمح لها بتجنب معظم التنظيم. أنها توفر فقط السيولة وتنفيذ أوامر من وسطاء آخرين. وغالبا ما يصرون على أنهم ليسوا مؤسسات مالية ولا يقدمون خدمات مالية.

يعتقد بعض المنظمين أن شركات التداول الخاصة مثيرة للجدل ولا يستبعدون إمكانية إدخال التشريعات التنظيمية ذات الصلة لشركات تداول العملات الأجنبية في المستقبل. في الوقت الحاضر ، نجحت معظم شركات التداول الخاصة في تجنب التنظيم ، مما يجعل من السهل إنتاج مخططات بونزي في هذه الحالة. غالبا ما تروج العديد من شركات الملكية لاستراتيجيات التسويق العدوانية وتحث المستثمرين على الاعتقاد بأنه يمكنهم المشاركة في سوق الفوركس بصفة متداول محترف بمبالغ كبيرة من المال للتداول ، مما يجعل الأعمال تظهر نموا هائلا.

خذ شركة التداول الخاصة Leveled Up Society ، فهي تعد بتوفير ما يصل إلى 200000 دولار من التمويل على مرحلتين للمتداولين الذين يمكنهم مواجهة "تحدي" التداول. كما تقدم حصة ربح تصل إلى 80-85٪. وفقا لمعلومات من الإنترنت ، اعتبارا من أغسطس من هذا العام ، تضم الجمعية 76،403 عضوا ، ودفعت 1.9 مليون دولار كنفقات ، بمتوسط إنفاق للفرد يبلغ 7000 دولار. ومع ذلك ، لا يسع الناس إلا أن يقلقوا بشأن سلامة الأموال وراء ذلك.

مخاطر الاستثمار البارزة مع الشركات المملوكة

بناء على ما سبق، مع الأخذ بادعاءات لجنة تداول السلع الآجلة ضد "My Forex Funds"، التي استخدمت ممارسات احتيالية لجذب العملاء للتداول بالرافعة المالية، أو ودائع الهامش، أو تمويل تداول الفوركس بالتجزئة، إلى جانب حالات تداول سلع التجزئة ذات الرافعة المالية، نقوم بتحليل عوامل الخطر المختلفة المرتبطة بشركات التداول الخاصة وفقا لميزاتها:

ارتكاب الاحتيال وإخفاء الطرف المقابل الفعلي

وفقا لاتهامات CFTC ضد "My Forex Funds" ، ادعت الشركة أنها توفر للعملاء الفرصة ليصبحوا "متداولين محترفين" ، يتداولون مع "مزودي سيولة" تابعين لجهات خارجية باستخدام أموال من Traders Global وتقاسم أرباح التداول. كما أكدت الشركة للعملاء أن "نجاحكم هو عملنا" و "نحن نجني المال فقط عندما تربح". ومع ذلك ، في الواقع ، عملت Traders Global ، بدلا من "مزودي السيولة" التابعين لجهات خارجية ، كطرف مقابل لجميع صفقات العملاء تقريبا.

نفذت Traders Global أوامر من أنجح المتداولين من خلال حسابات STP ، حيث يتم التعامل مع الطلبات من قبل مزودي سيولة حقيقيين في الخارج ، بينما تم تنفيذ غالبية الطلبات بطريقة غير STP ، مما يسمح للمنصة بالتلاعب بالحسابات. من المهم ملاحظة أن Traders Global لا تحمل ترخيصا مناسبا ، وأن بيئة التداول الخاصة بها تخضع للتلاعب اليدوي ، مما يشكل خطرا متزايدا على المتداولين ، مما جعلها مخطط Ponzi كلاسيكي.

^{(الصورة 2: غلاف وثيقة رسوم CFTC)}

استخدم البرامج لتقليل أرباح المستخدم

تتضمن إحدى الممارسات غير الأخلاقية التي تستخدمها My Forex Funds الاستخدام السري للبرامج المتخصصة للتلاعب بأوامر العميل ، وتنفيذها بأسعار أقل أو أعلى مما يتم عرضه عند وضع الأوامر. ينتج عن هذا تكبد العملاء خسائر إضافية دون علمهم. بالنسبة للمتداولين الأكثر نجاحا ، مع زيادة أرباحهم ، يزداد حجم الانزلاق في حساباتهم ، وستكون أوقات تنفيذ الأوامر أطول لردع عمليات السحب الكبيرة ، مما يؤدي في النهاية إلى خفض أرباح العملاء وزيادة خسائرهم.

رسوم العمولة غير العادلة

تتقاضى My Forex Funds رسوم عمولة تداول قدرها 3 دولارات لكل لوت ، وهو أمر منطقي لأنها تدعي أن Traders Global هي مزود سيولة يضمن رسوم عمولة. ومع ذلك ، نظرا لأن Traders Global ليست مزودا فعليا للسيولة ، فإن هذه العمولات غير ضرورية. تشير التقديرات إلى أن My Forex Funds استفادت من حوالي 7 ملايين دولار من رسوم العمولة.

اختلاق أسباب الإنهاء التعسفي للحساب

تم اتهام My Forex Funds بإنهاء حسابات العملاء تحت ذرائع كاذبة ، مثل الادعاء بأن العملاء انتهكوا قواعد تداول المنصة ، ومع ذلك ، في الواقع ، لم ينتهك العملاء أي شروط تداول. تبنت My Forex Funds بالكامل الممارسات غير الأخلاقية المتسقة للمنصات المشبوهة ، مما أدى إلى إيذاء المستخدمين.

استنتاج

شركات التداول الخاصة ، على الرغم من كونها سوقا ناشئة ، عرضة للاستغلال من قبل المنصات الاحتيالية بسبب عدم وجود تنظيم صناعي. العديد من المتداولين الذين ينجذبون إلى شركات التداول الخاصة هم من المبتدئين الذين هم "الفريسة" الأكثر استهدافا لفناني الاحتيال. وهناك احتمال أن يتنكر المحتالون في هيئة شركات تجارية مسجلة الملكية لاجتذاب المبتدئين ثم القيام بالاحتيال المنهجي. ينصح المستثمرون بالبقاء يقظين وتوخي الحذر ومنع الخسائر المالية عن طريق تجنب مثل هذه الشركات الاحتيالية مثل "My Forex Funds".