يسعى المدعون العامون الأمريكيون إلى مصادرة مدنية لمبلغ 200 ألف دولار أمريكي من عملة USDT في قضية احتيال بالعملات المشفرة قائمة على العلاقات العاطفية، تستغل منصات المواعدة وحسابات التداول الوهمية وعمليات غسيل الأموال المتعددة الطبقات.

أطلق المدعون العامون الأمريكيون دعوى مصادرة مدنية لاستعادة ما يقرب من 200 ألف دولار أمريكي (USDT)، يُعتقد أنها عائدات عملية احتيال استثمارية عبر الإنترنت في العملات المشفرة استهدفت أحد سكان ولاية ماساتشوستس من خلال منصة مواعدة.

تنبع هذه القضية من تحقيق أوسع نطاقاً في ما يسمى بعمليات الاحتيال الاستثمارية المرتبطة بالعلاقات العاطفية ، وهو نموذج احتيال يمزج بين الهندسة الاجتماعية ومنصات التداول المزيفة.

الثقة المبنية قبل الفخ

يزعم المحققون أن المحتال، مستخدماً اسماً مستعاراً هو "نينو مارتن"، قدّم نفسه على أنه خبير مالي يعرض تقديم إرشادات حول تداول العملات المشفرة. وبعد كسب ثقة الضحية، تم توجيهه لفتح حسابات وتحويل أموال إلى ما بدا أنه منصة تداول شرعية. وتعتقد السلطات الآن أن المنصة كانت احتيالية بالكامل.

بعد أن رصدت المؤسسات المالية الشرعية عمليات التحويل الأولية، زُعم أن أفرادًا مرتبطين بالمخطط قدموا تعليمات مفصلة حول كيفية تجاوز ضوابط المعاملات. وفي نهاية المطاف، حوّل الضحية أكثر من 500 ألف دولار قبل أن يدرك أن المخطط احتيالي ويتصل بجهات إنفاذ القانون.

وقد لوحظت تكتيكات تصعيد مماثلة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي باستخدام منصات التواصل الاجتماعي ، حيث يتم استخدام "الأرباح" المبكرة والتفاعل المستمر لتشجيع التمويل المتكرر.

تتبع الأموال عبر سلسلة الكتل

تم تتبع جزء من الأموال المسروقة لاحقاً إلى محفظة عملات مشفرة محددة، والتي صادرتها السلطات الأمريكية في يونيو 2025. وتسعى الدعوى المدنية الحالية إلى مصادرة تلك الأصول رسمياً حتى يمكن إعادتها في نهاية المطاف إلى الضحايا، في انتظار الدعاوى القانونية.

يشير المسؤولون إلى أنه على الرغم من أن الجناة غالباً ما يتخذون من الخارج مقراً لهم، فقد أصبح تتبع العملات المشفرة أداة فعالة بشكل متزايد في تعطيل عائدات الاحتيال، لا سيما عندما تمر الأموال عبر العملات المستقرة مثل USDT. وهذا يعكس توجهات إنفاذ القانون التي شوهدت في آسيا مؤخراً في سعيها لتجميد الحسابات بشكل أسرع في قضايا الأصول الرقمية (انظر: إجراءات تعليق المدفوعات في كوريا الجنوبية).

نمط متزايد من تطبيق القانون

يُعدّ طلب المصادرة أحد الإجراءات العديدة التي اتُخذت مؤخراً في إطار مكافحة الاحتيال باستخدام العملات الرقمية الذي يستهدف المقيمين في الولايات المتحدة. وبدلاً من انتظار الإدانات الجنائية، تلجأ السلطات بشكل متزايد إلى إجراءات استرداد الأصول المدنية لاعتراض الأموال قبل اختفائها عبر الحدود أو دخولها إلى محافظ إلكترونية غير خاضعة للرقابة.

تشير BrokersView إلى أن عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة القائمة على العلاقات العاطفية لا تزال تحتل مرتبة بين أكثر فئات الاحتيال ضرراً من الناحية المالية، حيث تجمع بين التلاعب العاطفي والأصول الرقمية سريعة التداول وهياكل غسيل الأموال المتعددة الطبقات.

مع ازدياد تعقيد أنظمة الاحتيال عبر الإنترنت، تتجه جهود إنفاذ القانون نحو تتبع الأموال، وتعطيل الحسابات، ومصادرة الأصول، بدلاً من الاعتماد فقط على الملاحقات الجنائية بعد وقوع الخسارة.