تعرض مستثمرون هنود للخداع في مخططات استثمارية مزيفة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI)

خسر العديد من المستثمرين في مدينة غواليور الهندية مبالغ طائلة بعد وقوعهم ضحية لعمليات احتيال ادّعى محتالون أنهم ممثلون لشركات مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI). وفي حالتين بارزتين، استدرج المحتالون ضحاياهم عبر مجموعات واتساب، واعدين إياهم بعوائد استثنائية، وعرضوا أرصدة حسابات وهمية لكسب ثقتهم.

أُضيفَ أحد السكان، البالغ من العمر 60 عامًا، إلى مجموعة على تطبيق واتساب تُدعى "861 SC Wealth Hub"، يديرها أفراد يدّعون صلتهم بـ"Standard Chartered GP"، وهي كيان يُزعم أنه مسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI). وبعد أن اقتنع بوعود بأرباح طائلة، حوّل 1.715 مليون روبية هندية إلى عدة حسابات مصرفية. استخدم المحتالون تطبيقًا للهواتف المحمولة ورسائل واتساب لإظهار أن استثماره قد نما إلى 22.6 مليون روبية هندية. وعندما حاول سحب أمواله، طالبوه بمبلغ إضافي قدره 4.2 مليون روبية هندية كـ"رسوم خدمة"، مما كشف عملية الاحتيال.

في حادثة أخرى، انضم ضحية يبلغ من العمر 35 عامًا إلى مجموعة تُدعى "مجموعة النخبة الرؤيوية" في أكتوبر 2025. وادّعى المحتالون أنهم من "رئيس قسم EDEL PRO المسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند"، وأقنعوه باستثمار 2.4 مليون روبية عبر تحويلات UPI وIMPS وNEFT وRTGS. وتمّ عرض محفظته الاستثمارية بشكل زائف على أنها تتضخم إلى ما يقارب 120 مليون روبية. وعندما حاول سحب الأموال، طالب المحتالون برسوم خدمة قدرها 15%، مما كشف عملية الاحتيال.

شركة "ستاندرد تشارترد جي بي" غير مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI). ويبدو أن هذا الاسم مُختلق من قِبل محتالين لتضليل المستثمرين. تعمل ستاندرد تشارترد في الهند من خلال كيانات مختلفة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، وعلى رأسها شركة ستاندرد تشارترد للأوراق المالية (الهند) المحدودة. كما أن شركة "إيدل برو هيد" غير مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية. 

في الحالتين، ادعى المحتالون زوراً الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

تحث السلطات الجمهور على توخي الحذر من عروض الاستثمار غير المرغوب فيها على تطبيقات المراسلة. ومن العلامات التحذيرية ما يلي:

• وعود غير واقعية بعوائد عالية

• ضغوط لسداد المدفوعات بسرعة

• مطالبات بفرض رسوم إضافية للإفراج عن الأموال

يُذكّر المستثمرون الهنود بضرورة إجراء الاستثمارات فقط عبر المنصات المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) والقنوات الرسمية. وتنصح السلطات بالتحقق من المصداقية بشكل مستقل وتجنب المجموعات أو المخططات غير المعروفة التي تعتمد على عروض أرباح وهمية.