هيئة تنظيمية إسرائيلية تطلق تحقيقاً جنائياً بشأن الترويج لخيار الجيب

أعلنت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية (ISA) عن فتح تحقيق جنائي مع مواطنين إسرائيليين يشتبه في قيامهم بالترويج لمنصة تداول الخيارات الثنائية Pocket Option، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الهيئة التنظيمية.

يُحظر تداول الخيارات الثنائية في إسرائيل منذ عدة سنوات. وقد حظرت الهيئة الإسرائيلية للتداول تسويق وتوزيع هذه المنتجات محلياً في عام 2016 عقب انتشار حالات الاحتيال، وفي عام 2017 وسّعت نطاق الحظر ليشمل الإسرائيليين الذين يسوّقون الخيارات الثنائية لعملاء في الخارج. وعلى الرغم من هذه المحظورات، صرّحت الهيئة بأن شركة "بوكيت أوبشن" لا تزال تستهدف المتداولين الإسرائيليين، وهو ما وصفته بأنه غير قانوني.

أفادت الهيئة الإسرائيلية بأن منصة "بوكيت أوبشن" تعمل من خارج إسرائيل ولا تحمل ترخيصًا محليًا. ونتيجةً لذلك، لا تخضع المنصة للرقابة التنظيمية الإسرائيلية. وأشارت الهيئة إلى أن المنصة تُقدّم تداول الخيارات الثنائية، وهو منتج مشتق يسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات الأسعار قصيرة الأجل، وينطوي على مخاطر عالية للخسارة الكاملة في حال تحرك السوق عكس توقعات المتداول.

بحسب الهيئة العامة للاستثمار، يُزعم أن المشتبه بهم قاموا بتجنيد عملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدءًا من عام ٢٠٢٣. وأوضحت الهيئة أن الترويج تضمن معلومات مضللة وبيانات كاذبة، مما أدى إلى خسائر مالية للمستثمرين. ويشمل التحقيق جرائم مشتبه بها مثل الترويج للتداول على منصة غير مرخصة، وعرض خيارات ثنائية، والاحتيال، وغسل الأموال، وتقديم خدمات استثمارية دون ترخيص.

وتشمل إجراءات الإنفاذ المتخذة حتى الآن عمليات تفتيش مساكن المشتبه بهم، ومصادرة الأدلة، واحتجاز الأفراد، وفرض شروط تقييدية.

أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات مجدداً أنها حذرت الجمهور سابقاً بشأن منصة Pocket Option وحثت المستثمرين على تجنب المنصات غير المرخصة التي تعد بعوائد سريعة أو مضمونة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يشير إلى نشاط احتيالي.

وأشارت الهيئة التنظيمية أيضًا إلى أن تطبيق القوانين ضد الخيارات الثنائية والمنتجات المماثلة لا يقتصر على إسرائيل. فبينما يُسمح بتداول الخيارات الثنائية في الولايات المتحدة تحت رقابة تنظيمية صارمة، تواصل السلطات هناك ملاحقة المشغلين الذين يقدمون هذه المنتجات بشكل غير قانوني. وفي سياق منفصل، خضعت العقود المرتبطة بالأحداث، كالانتخابات والرياضة والطقس، لتدقيق تنظيمي، حيث ركزت السلطات الأمريكية مؤخرًا على العقود المتعلقة بالرياضة، وطالبت بتعليق بعض العروض.