هيئة الرقابة المالية الإيطالية (كونسوب) توسع صلاحياتها في حجب المواقع الإلكترونية مع استمرار شبكات الاستثمار غير المصرح بها

كثفت الهيئة الوطنية الإيطالية للشركات والبورصة (Consob) حملتها المستمرة ضد المشغلين الماليين غير المرخصين، وأمرت بحجب 12 موقعًا إلكترونيًا إضافيًا مرتبطًا بخدمات استثمار غير قانونية، وعروض منتجات غير معتمدة، وأنشطة ترويجية مضللة.

يعكس هذا التدخل الأخير نهجاً تنظيمياً أوسع نطاقاً يتجاوز عمليات الاحتيال الفردية، ويستهدف البنية التحتية التي تدعم أنشطة الوساطة غير المشروعة. وتركز السلطات بشكل متزايد على شبكات كاملة من النطاقات المترابطة، بما في ذلك بوابات العملاء، وواجهات التداول عبر الإنترنت، ومواقع الإعلان المستخدمة لتوجيه المستثمرين إلى منصات غير خاضعة للرقابة.

من بين الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية (كونسوب) هذا الأسبوع، رصدت الهيئة عدة حالات لمواقع إلكترونية تقدم خدمات استثمارية دون ترخيص، بالإضافة إلى حالة واحدة تتعلق بطرح منتجات مالية للاكتتاب العام دون نشرة اكتتاب مطلوبة. كما اتخذت الهيئة إجراءات ضد منصات تروج لخدمات تداول غير مرخصة عبر مواقع تسويقية متخصصة.

والجدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية والبورصات (Consob) قد فرضت أيضًا تعليقًا لمدة 90 يومًا على بعض خطط الاستثمار التي تسوقها كيانات تعمل تحت اسمي "Elite-Flows Limited" و"Green Wealth Limited"، مما يسلط الضوء على المخاوف ليس فقط بشأن الوصول إلى المنصة ولكن أيضًا بشأن هيكلة المنتجات المالية والترويج لها.

منذ منحها صلاحيات إنفاذ معززة في عام 2019، قامت الهيئة التنظيمية بحجب 1666 موقعًا إلكترونيًا، ما يُظهر حجم واستمرار عمليات الاحتيال الاستثماري الإلكتروني العابرة للحدود. وتتيح هذه الصلاحيات، التي تم توسيعها عبر إجراءات تشريعية متتالية، لهيئة الرقابة المالية والبورصات (كونسوب) التدخل ضد كل من مزودي الخدمات وقنوات الترويج، بما في ذلك المواقع الإلكترونية المستخدمة حصريًا للإعلان عن منصات غير مرخصة.

وأشارت الهيئة التنظيمية أيضاً إلى تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للمواقع الإلكترونية المزيفة، وانتحال شخصيات عامة، والمحتوى المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي والمصمم لتضليل المستثمرين. وتُستخدم هذه الأساليب بشكل متزايد لخلق شعور زائف بالشرعية والإلحاح.

تؤكد هيئة الرقابة المالية والبورصات (Consob) أن الإنفاذ وحده لا يكفي، وتحث المستثمرين على التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت الشركة مرخصة وما إذا تم نشر الوثائق المناسبة - مثل نشرة الاكتتاب أو الورقة البيضاء - قبل تخصيص الأموال.