الكشف الأسبوعي عن منصات التداول السوداء: الكشف عن 44 وسيطًا احتياليًا (30 مارس - 5 أبريل)

أسبوع آخر، وموجة جديدة من الوسطاء المحتالين تُكشف حقيقتهم. فبين 30 مارس و5 أبريل، رصدت منصة Brokersview وكشفت 44 وسيطًا غير مرخص يعملون دون ترخيص أو يستخدمون نسخًا مُضللة من شركات مرخصة. وقد نبهت جهات تنظيمية رئيسية، منها هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، وهيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) في ألمانيا، وهيئة الرقابة على الشركات والأسواق الإيطالية (CONSOB) في إيطاليا، وهيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) في سويسرا، وغيرها، إلى هذه المنصات.

يُنصح المستثمرون بشدة بتجنب أي تعامل مع الكيانات التالية. فيما يلي قائمة ببعض شركات الوساطة المدرجة في القائمة السوداء وحالة التحذير الخاصة بها.

بالإضافة إلى ذلك، ينتحل 24 وسيطًا صفة شركات شرعية بشكل متكرر. وتقوم كيانات مُستنسخة، مثل Clone Nordkvarn وLondonbridge، بتقليد الشركات الشرعية لخداع المستثمرين. لذا، تحقق دائمًا من الموقع الإلكتروني وتفاصيل الترخيص في السجل الرسمي للهيئة التنظيمية.

المنصات غير المرخصة (المصنفة تحت عبارة "بدون تنظيم") تفتقر إلى الرقابة، مما يُعرّض المستخدمين لخطر الخسارة الكاملة. يروج العديد منها للعملات الرقمية، والتداول بالذكاء الاصطناعي، أو تداول العملات الأجنبية بعوائد غير واقعية.

أصدرت العديد من الهيئات التنظيمية تحذيرات عامة. وقد أشارت هيئة السلوك المالي (FCA) وحدها إلى أكثر من اثني عشر اسماً في قائمة الأسبوع الماضي، بما في ذلك Alchemay وVolatix Markets وCapitalBullTrade.

بروكرز فيو يذكرك

تواصل شركة Brokersview تحذير المستثمرين بضرورة التحقق من الوضع التنظيمي لمنصات التداول قبل إيداع الأموال. فالتداول مع وسطاء غير مرخصين يزيد بشكل كبير من مخاطر الاحتيال، واختلاس الأموال، وعدم القدرة على سحبها.

إذا واجهت وسطاء مشبوهين أو محتالين في الأسواق المالية،  فقم بتقديم  شكاوى عبر BrokersView لحماية حقوق المستثمرين ومنع المزيد من الأشخاص من الوقوع ضحية للاحتيال.

إذا كانت لديك أسئلة حول وسيط، يمكنك  التواصل مع  BrokersView. سيقدم فريقنا إجابات مفصلة مجاناً.