- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تكشف عن تدابير منسقة لمكافحة "رأس المال الرمادي" وعمليات الاحتيال الاستثماري.
أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية مجموعة شاملة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة تدفقات "رأس المال الرمادي" غير المشروعة، وتفكيك شبكات حسابات الغش، وتعزيز الرقابة على عمليات الاحتيال الاستثماري المعقدة بشكل متزايد.
تعكس هذه المبادرة تزايد المخاوف بشأن عمليات الاحتيال التي تتم عبر المنصات الرقمية، حيث يواجه المستثمرون الأفراد مخاطر متزايدة للخسائر المالية. ويجمع نهج الجهة التنظيمية بين تشديد ضوابط الانضمام، وتعزيز مراقبة المعاملات، وتعميق التنسيق مع السلطات الأخرى.
يرتكز هذا الإطار على متطلبات أكثر صرامة للتحقق من هوية العملاء (KYC) وبذل العناية الواجبة بهم. سيُطلب من شركات الأوراق المالية التحقق بدقة أكبر من بيانات العملاء، بما في ذلك الدخل والمهنة، مع مراقبة سلوك التداول باستمرار لرصد أي تناقضات. وستخضع الحسابات عالية المخاطر لتدقيق مُشدد، مع إلزامية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال في تايلاند.
تشمل الضمانات الإضافية تشديد مطابقة الأسماء في عمليات تحويل الأموال، وتأخير المعاملات عالية المخاطر، وتوسيع نطاق استخدام أنظمة "اعرف عميلك" المُحسّنة للكشف عن الحسابات الوسيطة. كما تُوسّع هيئة الأوراق المالية والبورصات نطاق رقابتها ليشمل المساهمين والمالكين المستفيدين من الكيانات المرخصة، مستهدفةً هياكل الملكية المعقدة ومصادر التمويل المرتبطة بالجرائم المالية المحتملة.
في مجال الأصول الرقمية، تعمل الجهة التنظيمية على تعزيز قدراتها الرقابية من خلال تحليلات البيانات وأدوات التحليل الجنائي لتقنية البلوك تشين. وتشمل التدابير المخطط لها مواءمة معايير تحويل الأصول الرقمية مع مستويات المخاطر المكافئة للنقد، وتطبيق "قاعدة السفر" لضمان شفافية المعاملات، وتشديد الرقابة على أنشطة العملات المستقرة بالتنسيق مع بنك تايلاند المركزي.
تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا مع جهات مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع في تايلاند لإغلاق المنصات غير القانونية وتعزيز تتبع الأصول. وتهدف فرقة العمل المشتركة، "ربط النقاط"، إلى دمج بيانات الهوية والسلوك والبيانات المالية لتحسين كشف الشبكات غير المشروعة.
قال الأمين العام بورنانونغ بودساراتراجون إن النهج المنسق سيعزز القدرة على تتبع التدفقات المشبوهة ويعزز نزاهة السوق.
إلى جانب جهود الإنفاذ، تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات على تشديد متطلبات الإفصاح للشركات المدرجة، بما في ذلك الإبلاغ بشكل أسرع عن تغييرات الملكية وتعزيز الشفافية حول هياكل المساهمين، مدعومة بتحليلات البيانات المتقدمة للكشف عن المخالفات في جميع الأسواق.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.