هيئة النقد السنغافورية تُفصّل تهم التداول بناءً على معلومات داخلية، وأوامر الحظر، وإلغاء التراخيص في مراجعة الإنفاذ للربع الرابع من عام 2025

نشرت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) ملخصًا لأهم إجراءات الإنفاذ العامة التي اتخذتها بين أكتوبر وديسمبر 2025، موضحة سلسلة من التهم الجنائية والعقوبات المدنية وأوامر الحظر وإلغاء الترخيص كجزء من رقابتها التنظيمية المستمرة.

في بيان صدر في الثاني من يناير، أوضحت هيئة النقد السنغافورية أن هذه الإجراءات تعكس استخدامها لمجموعة واسعة من أدوات الإنفاذ المتاحة بموجب القوانين المالية السنغافورية، بما في ذلك التوبيخات والعقوبات المدنية وأوامر الحظر والإحالات إلى المحاكم الجنائية. وأشارت الهيئة إلى أن قرارات الإنفاذ تستند إلى ضرورة ردع المخالفات وحماية مكانة سنغافورة كمركز مالي دولي.

تضمنت العديد من القضايا تداولًا بناءً على معلومات داخلية، وغالبًا ما أعقبت تحقيقات مشتركة مع إدارة الشؤون التجارية التابعة لقوة شرطة سنغافورة. في 3 أكتوبر، أعلنت هيئة النقد السنغافورية (MAS) توجيه تهم التداول بناءً على معلومات داخلية والخداع بموجب قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة للسيد شي جيانفينغ، وذلك فيما يتعلق بتداوله وحدات في صندوق ساسور للاستثمار العقاري. وجاءت هذه الاتهامات عقب تحقيق مشترك بين هيئة النقد السنغافورية وإدارة الشؤون التجارية.

في وقت لاحق من الشهر، وتحديدًا في 15 أكتوبر، فرضت هيئة النقد السنغافورية غرامة مدنية قدرها 50,000 دولار سنغافوري على السيد تان تي بينغ بتهمة التداول بناءً على معلومات داخلية في أسهم شركتي تي إنترناشونال المحدودة وتي لاند المحدودة. وجاء هذا الإجراء التنفيذي نتيجة تحقيق مشترك مع إدارة مكافحة الجرائم المالية. وفي 17 نوفمبر، فرضت هيئة النقد السنغافورية غرامة مدنية أكبر قدرها 137,000 دولار سنغافوري على السيد أنغ يو جين يوجين بتهمة التداول بناءً على معلومات داخلية في أسهم شركة ألفا إنرجي هولدينغز المحدودة المدرجة في بورصة سنغافورة، وذلك بناءً على إحالة من هيئة تنظيم بورصة سنغافورة وتحقيق مشترك مع جهات إنفاذ القانون.

كما استخدمت هيئة النقد السنغافورية أوامر الحظر على نطاق واسع خلال الربع، مانعةً بذلك أفراداً من المشاركة في الأنشطة الخاضعة للتنظيم لفترات طويلة. وفي 8 أكتوبر، أصدرت الهيئة أوامر حظر لمدة ثلاث سنوات بحق السيد ثام كوك تونغ، وماركوس، والسيد تشارلز تشونغ يونغ تشين، وكلاهما ممثلان سابقان لشركة غريت إيسترن فاينانشال أدفايزرز برايفت ليمتد، وذلك لعدم استيفائهما متطلبات الكفاءة والملاءمة.

استهدفت الإجراءات اللاحقة أفرادًا مدانين بارتكاب جرائم جنائية. ففي 23 أكتوبر، أصدرت هيئة النقد السنغافورية أمرًا بمنع السيد بنيامين سونغ جوندي من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة تسع سنوات، وأمرًا آخر بمنع السيد تشارن سزي تشونغ لمدة خمس عشرة سنة، وذلك بعد إدانتهما في محاكم الدولة بتهمة الاحتيال التأميني. وبعد خمسة أيام، في 28 أكتوبر، أصدرت الهيئة أمرًا بمنع السيد تانغ بون هاي من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة عشر سنوات، وذلك بعد إدانته بتهم التداول الوهمي، والتداول غير المصرح به، واستلام ممتلكات مسروقة بطريقة غير مشروعة.

امتدت إجراءات الإنفاذ خلال الربع الأخير لتشمل الشركات أيضًا. ففي 29 أكتوبر، ألغت هيئة النقد في سنغافورة ترخيص خدمات أسواق رأس المال لشركة "ون هيريتدج كابيتال مانجمنت (سنغافورة) بي تي إي المحدودة" لمخالفتها قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة واللوائح المتعلقة بالمتطلبات المالية والهامش. ويُعدّ إلغاء الترخيص أحد أشد العقوبات المتاحة للهيئة، إذ يُنهي فعليًا قدرة الشركة على ممارسة أنشطة أسواق رأس المال الخاضعة للتنظيم في سنغافورة.

أكدت هيئة النقد السنغافورية مجدداً أنها تُعدّل نتائج تطبيق القوانين بناءً على خطورة وطبيعة المخالفة، فضلاً عن اعتبارات الردع الأوسع نطاقاً. وتؤكد إجراءات الربع الأخير من العام استمرار التركيز على نزاهة السوق، لا سيما في قضايا التداول بناءً على معلومات داخلية، والاحتيال، وعدم الالتزام بالمعايير التنظيمية، حيث تُبقي الهيئة على رقابة دقيقة على كل من الأفراد والشركات العاملة في القطاع المالي في سنغافورة.