مستشار أمريكي غير مرخص متهم بالاحتيال على العملاء بتزوير معلومات شخصية وتقديم وعود بـ"التداول بالذكاء الاصطناعي".

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات بالاحتيال لرجل من ولاية نيو جيرسي بزعم تضليله للعملاء من خلال شهادات مهنية مزيفة، وضمانات أرباح كاذبة، وادعاءات خادعة حول التداول القائم على الذكاء الاصطناعي.

بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، عمل جويل ب. صوفيا، البالغ من العمر 46 عامًا، من سيويل، نيو جيرسي، مستشارًا استثماريًا لعدة سنوات دون أي تسجيل أو ترخيص في مجال الأوراق المالية. وتزعم الهيئة أنه استقطب أموال العملاء مدعيًا أنه متداول خيارات خبير يتمتع بخبرة عقود في مؤسسات مالية خاضعة للرقابة. وتؤكد الهيئة أن هذه الادعاءات كاذبة.

زعمت صوفيا أنها أخبرت عملاءها بأن استراتيجيتها التجارية تعتمد على برنامج ذكاء اصطناعي خاص مصمم لتحقيق أرباح ثابتة مع القضاء على المخاطر. وذكرت التقارير أنها أكدت للمستثمرين استحالة تكبدهم خسائر. وتقول هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن هذه الادعاءات كانت مضللة بشكل جوهري، وأوجدت شعوراً زائفاً بالأمان.

وبحسب ما ورد في بيان الجهات التنظيمية، فإن صوفيا كانت تعمل تحت اسم "WOLO Wealth Inc."، والذي لم يكن شركة مسجلة قانونيًا، حيث يُزعم أنها فرضت رسومًا استشارية وحصلت على حق الوصول المباشر إلى حسابات الوساطة الخاصة بالعملاء لوضع صفقات الخيارات نيابة عنهم.

بدلاً من تحقيق مكاسب، أسفرت عمليات التداول، بحسب التقارير، عن خسائر فادحة. وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن حسابات العملاء خسرت ما بين 61% و89% من قيمتها الأصلية. ويُزعم أن أحد المستثمرين خسر أكثر من مليون دولار من حساب بدأ برصيد حوالي 1.2 مليون دولار. كما يُزعم أن مستثمراً آخر خسر ما يقارب 500 ألف دولار من حساب بلغت قيمته حوالي مليون دولار. أما مستثمر ثالث، فقد خسر أكثر من 60% من رصيد مكون من ستة أرقام.

عندما شكك العملاء في الخسائر، يُزعم أن صوفيا ألقت باللوم على المستثمرين، أو وعدت بالتعويض، أو توقفت عن الرد.

تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للحصول على أوامر قضائية لمنع صوفيا من العمل في قطاع الأوراق المالية وفرض عقوبات مالية عليها. ولا تزال القضية قيد النظر.

تُذكّر BrokersView المستثمرين بأن المستشارين غير المسجلين، والعوائد المضمونة، والادعاءات بوجود أنظمة تداول ذكاء اصطناعي خالية من العيوب هي علامات تحذيرية شائعة للاحتيال الاستثماري.

للمزيد من القراءة:
محكمة أمريكية تُصدر حكمًا نهائيًا ضد مقيم في فلوريدا في قضية احتيال استثماري بقيمة 5 ملايين دولار.
ويسعى المدعون العامون الأمريكيون إلى مصادرة عملة USDT المرتبطة بعمليات احتيال بالعملات المشفرة عبر تطبيق Tinder.