- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
مروج موسيقى الإنجيل متهم من قبل هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بـ 397,106 دولار في الاحتيال في سوق الصرف الأجنبي وغسيل الأموال
وجهت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية اتهامات لمروج الموسيقى الإنجيلية إيزيكيل أونيديكاتشوكو ثانكجود، المعروف باسم إيزي تي، وشركته، إيزي جلوبال كونسبتس ليمتد، بشأن مزاعم الاحتيال في سوق الصرف الأجنبي وغسيل الأموال بمبلغ 397.106 دولار.
وتنبع الاتهامات من انتهاكات المتهمين المزعومة لقواعد الصرف الأجنبي ومتطلبات الإبلاغ المالي. وتزعم إحدى التهم أن شركة ThankGod وشركة Eezee Global Concepts تفاوضتا على معاملة صرف عملات أجنبية بقيمة 52895 دولارًا أمريكيًا بالعملة النيجيرية مع أحد الأفراد في لاغوس في يونيو 2023 دون الحصول على ترخيص كمشتري للعملات الأجنبية بموجب المادة 5 (1) من قانون مراقبة الصرف الأجنبي واللوائح المتنوعة لعام 2004.
وعلاوة على ذلك، تزعم لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أنه في عام 2024 في لاغوس، وعلى الرغم من إيداع مبلغ 137.383 دولارًا في حساب بنك زانيت (5070522520) التابع لشركة إيزي جلوبال كونسبتس المحدودة، فشل المدعى عليه في تقديم الإقرار المطلوب بالأنشطة المالية إلى وحدة مكافحة غسل الأموال الخاصة.
بعد سماع التهم، دفع ثانك جود بأنه "غير مذنب". وردًا على ذلك، طلب محامي الادعاء بيلكيسو بوهاري بالا تحديد موعد للمحاكمة وحث المحكمة على إحالة المتهم إلى مركز الإصلاح. ومع ذلك، تقدم محاميه، تشيكاوسولو أوجوكو سان، بطلب للإفراج عنه بكفالة، لكن لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية عارضت ذلك على أساس أن مذكرة الاعتقال لا تزال سارية وأن المتهم كان قد تهرب في السابق من قضاء عقوبته.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.