شرطة سنغافورة ومنصات تداول العملات الرقمية تمنع خسائر بقيمة 2.9 مليون دولار أمريكي نتيجة عمليات احتيال

نجحت قوة شرطة سنغافورة في منع خسائر محتملة تزيد عن 2.9 مليون دولار سنغافوري (2.3 مليون دولار أمريكي) بعد إتمامها ثالث عملية مشتركة لمكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة مع منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية.

وقد تم تنفيذ العملية بين 1 يونيو و30 يونيو، حيث جمعت بين مركز مكافحة الاحتيال التابع لقوات الشرطة السنغافورية وفرع التحقيقات الإلكترونية مع منصات العملات المشفرة بما في ذلك Coinbase وCoinhako وGemini وIndependent Reserve وOKX وStraitsX وUpbit.

باستخدام أدوات تحليل تقنية البلوك تشين من شركتي Chainalysis وTRM Labs، تمكن المحققون من تحديد أكثر من 130 ضحية لعمليات احتيال مرتبطة بانتحال صفة مسؤولين حكوميين، والاحتيال الاستثماري، وعمليات الاحتيال الوظيفي. وقد مكّنت المعلومات الدقيقة التي قدمتها منصات التداول المشاركة من تدخل المسؤولين عبر المكالمات الهاتفية والزيارات الميدانية قبل تحويل أي أموال إضافية.

كما امتدت العملية إلى ما وراء حدود سنغافورة. وتبادلت السلطات معلومات استخباراتية حول تقنية البلوك تشين مع شركاء إنفاذ القانون الدوليين، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) وفرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لقوة شرطة نيو ساوث ويلز، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للتعاون عبر الحدود في مكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.

وقالت شرطة سنغافورة إن النتائج تُظهر قيمة التعاون المستمر بين الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون ومقدمي خدمات الأصول الرقمية، حيث يستغل المحتالون العملات المشفرة بشكل متزايد لنقل الأموال غير المشروعة.

كما جددت الشرطة حملتها للتوعية العامة، مشجعة المستهلكين على اتباع إطار عملها "ACT" لمكافحة الاحتيال: إضافة تدابير أمنية مثل المصادقة الثنائية وScamShield، والتحقق من الطلبات المشبوهة قبل تحويل الأموال، وإبلاغ السلطات أو المؤسسات المالية على الفور عند مواجهة عمليات الاحتيال.

تعكس العملية المشتركة استراتيجية سنغافورة الأوسع نطاقاً المتمثلة في الجمع بين تحليلات البلوك تشين والشراكات الصناعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية الدولية للكشف عن عمليات الاحتيال مبكراً والحد من الخسائر المالية.