- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
أُمرت منصة تداول العملات الرقمية المزيفة التي تقف وراء عملية احتيال عبر واتساب بدفع 5.5 مليون دولار.
أمرت محكمة اتحادية أمريكية ستة متهمين بدفع أكثر من 5.5 مليون دولار بعد فشلهم في الرد على مزاعم بأنهم قاموا بتشغيل عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة تعتمد على تطبيق واتساب، مبنية حول منصة تداول وهمية.
بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، استهدفت المجموعة ضحاياها عبر محادثات واتساب، منتحلة صفة متخصصين ماليين، وكسبت ثقتهم تدريجيًا قبل إطلاق منصة نانوبيت، وهي منصة تداول عملات رقمية احتيالية. وشُجع المستثمرون على إيداع العملات الرقمية والأموال النقدية بعد وعود بعوائد مغرية وعرض أرصدة حسابات وهمية.
لإضفاء الشرعية على هذه العملية الاحتيالية، ادعى القائمون عليها زوراً أن جهة تابعة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وروّجوا لفرص استثمارية وهمية في العملات الرقمية. وعرضت المنصة أرباحاً وهمية من التداول، موهمةً الضحايا بأن استثماراتهم تنمو.
في الواقع، لم يتم إجراء أي تداول حقيقي للعملات المشفرة. تم تحويل الأموال التي أرسلها الضحايا إلى محافظ وحسابات بنكية يتحكم بها المحتالون، بما في ذلك حسابات في هونغ كونغ. وعندما حاول المستثمرون سحب أموالهم، طُلب منهم دفع رسوم إضافية أو تم تجاهلهم ببساطة وإزالتهم من مجموعات واتساب.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن 18 مستثمراً خسروا ما يقارب 967 ألف دولار أمريكي نتيجةً لهذه العملية الاحتيالية. ويتضمن حكم المحكمة ردّ الأموال المختلسة، وفرض غرامات مدنية، وأوامر قضائية دائمة ضد المدعى عليهم، إلا أن استرداد الأموال للضحايا لا يزال غير مؤكد نظراً لعدم مثول القائمين على العملية أمام المحكمة، ولأن جزءاً كبيراً من الأموال قد حُوِّل بالفعل إلى الخارج.
تسلط هذه القضية الضوء على أسلوب شائع يُعرف باسم "ذبح الخنازير"، حيث يقوم المحتالون بتكوين علاقات من خلال تطبيقات المراسلة قبل توجيه الضحايا إلى منصات تداول مقنعة ولكنها مزيفة تمامًا تعرض أرباحًا وهمية لتشجيع استثمارات أكبر.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.