خمسة وسطاء احتيال شائعين في أسواق الفوركس

عادة ما يتجلى الشكل الأكثر انتشارا للاحتيال في سوق الفوركس من خلال الوسطاء المحتالين. هؤلاء الوسطاء ، غير المصرح لهم أو المرخصين من قبل أي مؤسسة مالية ، يزعمون زورا تقديم خدمات التداول في الفوركس والأسواق المالية الأخرى.

غالبا ما يستخدم مرتكبو عمليات الاحتيال هذه التكتيكات التالية لإضفاء جو من الشرعية على أنشطتهم غير المشروعة.

عدم ذكر المعلومات التنظيمية مطلقا

بعض المحتالون لا تذكر أبدا أي معلومات تنظيمية محددة ، مثل اسم المنظم ورقم الترخيص ، على مواقعها الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو العروض الترويجية ، فقط في بعض الأحيان باستخدام مصطلحات مثل "شرعي" أو "منظم" أو "مسجل" في وضع غير واضح.

عند البحث عن تفاصيل الترخيص ، يمكن للمرء استخدام موقع المكتب أو رقم الهاتف المقدم من الوسطاء للعثور على المنظم المالي للبلد أو المنطقة المقابلة. ومع ذلك ، فإن بعض المحتالين لا يكشفون حتى عن مثل هذا الاتصال الضروري.

للتحقق من تفاصيل الترخيص ، يمكن للمرء استخدام عنوان المكتب أو رقم الهاتف المقدم من الوسطاء لتحديد المنظم المالي للبلد أو المنطقة المقابلة. ومع ذلك ، قد لا يكشف بعض المحتالين عن معلومات الاتصال الأساسية هذه.

إذا لم يذكر الوسيط تفاصيله التنظيمية ولم يكشف عن موقعه ، فلا بد أن يكون كيانا مزيفا.

على وجه التحديد ، قد لا يكون بعض المبتدئين على دراية بمتطلبات تنظيم الوسطاء الماليين أو أن يكونوا مدركين لإهمال التنظيم ، وينتهي بهم الأمر إلى أن يكونوا ضحية لعملية احتيال استثمارية.

تلفيق معلومات تنظيمية غير موجودة

لتقليل حذر المستثمرين ، تكذب بعض الكيانات غير المصرح لها بشأن الوضع التنظيمي.

في بعض الأحيان ، قد يعرضون شعار منظم مالي على موقع الويب الخاص بهم ، مما يلمح إلى أنهم مخولون من قبل هيئة الرقابة المذكورة. وفي مناسبات أخرى، قد تدعي زورا أنها تخضع للتنظيم من قبل سلطة مالية معروفة، بينما تقوم بتلفيق العنوان ورقم الترخيص. والأمر الأكثر جرأة هو أنهم قد يلفقون منظما غير موجود، أو ينشئون اسم نطاق استعلام مزيف لكي "يتحقق" الضحايا.

بمجرد أن يؤمن المستثمرون بالوسطاء ، سيتم اعتبار المحتالين شركات شرعية ، ولن تثير المطالب والسلوك غير المعقول لهذه الشركات الشكوك ، مما يجعل من الصعب على الضحايا العثور على وضعهم.

في الواقع ، لا يمكن العثور على أي معلومات تنظيمية ذات صلة يطالب بها المجرمون في أي بوابات للمنظمين.

التأكيد على "التسجيل" هو التنظيم

لا تشارك جميع الوكالات الحكومية في تنظيم الأنشطة المالية ، وبالمثل ، لا تشرف جميع السلطات المالية على أنشطة الفوركس.

فيما يلي أسماء الوكالات / التراخيص التي غالبا ما يذكرها الوسيط المحتال عندما يحرفون وضعها التنظيمي:

سجل جزر مارشال (IRI)

هيئة الخدمات المالية - سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG FSA)

شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) وترخيص أعمال الخدمات المالية (MSB) التابع لها.

هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)

المركز الكندي لتحليل المعاملات والتقارير المالية.

يرجى ملاحظة أن الوكالات المذكورة أعلاه حقيقية. ومع ذلك ، حتى إذا تم العثور على معلومات تسجيل الوسيط على هذه البوابات ، فهذا لا يعني أن الوسيط منظم لأن الوكالات ليست منظمين للفوركس.

علاوة على ذلك ، تم وضع علامة على الكيانات على أنها "ليست أ نفا عضو" في قائمة سجل الرابطة الوطنية للعقود الآجلة لا يخضع فعليا للتنظيم المالي الأمريكي.

أوضحت SVG FSA أنها لا تنظم أنشطة الصرف الأجنبي.

يجب إبلاغ المستثمرين بأن المنظمين المذكورين من قبل الوسطاء لديهم سلطة تنظيم أنشطة تداول العملات الأجنبية بالتجزئة.

"بصراحة" الاعتراف بحقيقة عدم وجود تنظيم

في بعض الحالات ، يعترف المحتالون "بصراحة" بأنهم غير منظمين ويعدون المستثمرين بأنهم بصدد التقدم بطلب للحصول على ترخيص. ومع ذلك ، لا أحد يعرف ما إذا كانوا يتقدمون بالفعل للحصول على ترخيص.

هناك أيضا مجرمون يختلقون الأعذار ويدعون زورا أن أنشطتهم التجارية لا تحتاج إلى ترخيص أو تنظيم.

بدلا من الثقة في وسيط يمكنه فقط "الوعود" ، من الأفضل البحث عن شركة حصلت بالفعل على ترخيص.

الكيانات المستنسخة

قد يسرق الوسيط المزيف معلومات من شركات حقيقية ، مثل العلامات التجارية وأرقام التراخيص التنظيمية وأسماء الشركات وما إلى ذلك ، لوضع قناع على أنفسهم وجعل المتداولين يعتقدون أنهم يتعاملون مع شركات معروفة وشرعية. غالبا ما يشار إلى هؤلاء المحتالين على أنهم مستنسخون أو محتالون من قبل المنظمين.

تحديد استنساخ ليس هذا الاختلاف. واحدة من أكثر الطرق سهولة هي الاتصال بالشركة المرخصة الأصلية للتحقق. يمكن العثور على معظم تفاصيل الاتصال بالشركات الحقيقية على بوابة الويب الخاصة بالمنظم.

المنظمون مثل فيات كرايسلر وستقوم ASIC ، التي تقوم بتحديث قوائم التحذير الخاصة بها من وقت لآخر ، بالإبلاغ عن الكيانات الاحتيالية مثل "المستنسخة" أو "المحتالين" ليراها المستثمرون.