حملة الاحتيال في الفوركس الهندي: عملية احتيال بقيمة 11.4 مليون روبية مرتبطة ب Unityfxlive ومركز الاتصال غير القانوني

ألقت شرطة مومباي جوريجاون القبض على أربعة أفراد بتهمة إدارة موقع ويب مزيف لتداول العملات الأجنبية ، unityfxlive.com ، والاحتيال على المستثمرين بأكثر من 11.4 مليون روبية.

كان المتهمون يدير الموقع غير المرخص ومركز اتصال من رام ماندير ، جوريجاون ويست ، باستخدام Aadhaar وبطاقات هوية مزورة. في 4 أغسطس ، داهمت الشرطة المبنى بعد بلاغ وصادرت أجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة كمبيوتر مستخدمة في عملية الاحتيال.

اعترف أحد المتهمين ، سونيل غار ، بتشغيل منصة تداول العملات الأجنبية الاحتيالية ، والتي كان بها 1,545 مستخدما نشطا و 54 مستخدما غير KYC. في وقت الغارة ، كان أكثر من 200 مستخدم متصلين بالإنترنت. عثرت الشرطة على حزم استثمارية متعددة معروضة على الموقع الإلكتروني ، بما في ذلك Demo_Unity و ECN و Micro و Mini و Premium.

وذُكر أن المتآمر المزعوم روهيت كادام ( الملقب ب ب‍ " بوس " ) قد زود متهمين آخرين بأرقام هواتفهم النقالة وتعليماتهم . عصابة الاحتيال أيضا يرسل روابط خبيثة للحصول على الوصول إلى الهواتف المحمولة للضحايا دون إذن .

ومن بين المشتبه بهم المعتقلين روهيت كادام (34) ، وأنول غار (35 عاما) ، وسونيل لاكسمانكار (26 عاما) ، وأشيش كومار جايسوال (36 عاما) ، وآخرين. تم تسجيل معلومات في 5 أغسطس ، وهناك المزيد من التحقيقات جارية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشف مكتب التحقيقات الجنائية في الهند 30 مليون روبية خدعة استثمارية مزورة من قبل بورصة شيكاغو للخيارات ( CBOE ) التي تروج لها telegram القناة .

إذا كنت تشك في أنك وقعت ضحية للاحتيال في الفوركس ، فيمكنك ذلك تقديم شكوى إلى BrokersView.