تنبيه الاحتيال: مجال المتداولين غير منظم

سوق الفوركس مليء بالمحتالين الماليين. يوجد العديد من وسطاء الفوركس المحتالين الذين يدعون أنهم جديرون بالثقة ، أكثر بكثير من الوسطاء الشرعيين. غالبا ما يكون هناك محتالون لديهم مواقع ويب تم إنشاؤها قبل بضعة أشهر فقط ، مدعين زورا أنهم شركات مالية تتمتع بسنوات عديدة من الخبرة في التداول. ومع ذلك ، فإن بعض السماسرة صفيقين يستفيدون من القوانين الخارجية للاحتيال لفترة طويلة ثم يختفون فجأة في يوم من الأيام دون أن يترك أثرا ، مثل The Traders Domain قد فعلت.

غير متوفر الموقع الإلكتروني من مجال المتداولين

لم يعد من الممكن الوصول إلى موقع Traders Domain على الويب ، ولم يتم تحديث حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به لفترة طويلة. ومع ذلك ، لا يزال بإمكاننا رؤية العديد من الضحايا يتم خداعهم من أموالهم من قبل هذا الوسيط غير المرخص الذي يتهم.

كان موقع الويب وسلوك The Traders Domain مليئا بالشك حتى قبل هروبه.

يتم تشغيل Traders Domain من قبل شركة Traders Domain FX Ltd ، التي يزعم أنها شركة مسجلة لدى هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين (سفجفسا). ومع ذلك ، لم يعد البحث عن الكلمات الرئيسية على بوابة الوكالة ينتج عنه أي تسجيلات تتعلق بهذا الوسيط ، مما يعني أن تسجيل الشركة ربما يكون قد انتهى.

ذكرت BrokersView المستثمرين مرارا وتكرارا أنه حتى إذا كانت الشركة مسجلة لدى SVGFSA ، فهذا لا يعني أنها مخولة بإجراء أنشطة تداول العملات الأجنبية. وذلك لأن SVGFSA لا تنظم أنشطة الفوركس أو تصدر تراخيص مالية للوسطاء. يجب ألا يستخدم أي كيان مسجل معلومات التسجيل هذه لتضليل المستثمرين من خلال الادعاء الكاذب بأنه وسيط منظم. في معظم الحالات ، غالبا ما تكون الشركات التي تستخدم معلومات التسجيل هذه للتظاهر بأنها وسطاء شرعيون عمليات احتيال.

بالإضافة إلى ذلك ، كان مجال المتداولين موضوع لجنة تداول السلع الآجلة تحذير أحمر في عام 2022. وفقا لإعلان المنظم ، تعمل الشركة غير المسجلة خارج الولايات المتحدة ولكنها طلبت وقبلت الأموال من المقيمين في الولايات المتحدة وعرضت المنتجات والخدمات ضمن اختصاص الهيئة التنظيمية.

حاليا ، لم يعد الوصول إلى موقع الويب الخاص بالشركة متاحا ومن الصعب على ضحايا الاحتيال الاتصال به. حققت BrokersView ووجدت أن الموقع تم إنشاؤه في عام 2017 وتم تحديثه آخر مرة في 14 أغسطس من هذا العام. قام آخرون بتحليل مجال التجار كمخطط بونزي.

التجار يشكون

حقيقة أن نطاق المتداولين موجود في السوق لسنوات عديدة يعني أنه لا يوجد عدد قليل من الضحايا أيضا. حصل الوسيط على تصنيف 2.4 فقط من 5 ، حيث منحه أكثر من نصف المستخدمين درجة منخفضة. واجه جميع المستخدمين الذين صنفوا هذا الوسيط بشكل سيئ مشاكل في عمليات السحب.

والجدير بالذكر أننا وجدنا ادعاءات بأن نطاق المتداولين قد غير اسمه إلى تروبلوفكس، وهي أيضا غير منظمة.

يذكرك BrokersView

العديد من عمليات الاحتيال بونزي في السوق تخفي نفسها تحت ستار وسطاء الفوركس لجذب الضحايا إلى الاستثمار. ما يشتركون فيه جميعا هو أنهم لا بد أن يواجهوا مشاكل الانسحاب عاجلا أم آجلا.

تحتاج مخططات بونزي إلى جذب ضحايا جدد للاستثمار حتى يكون لديهم المال لدفع الضحايا الحاليين ، والحفاظ على استمرار عملية الاحتيال لفترة أطول وكسب المزيد من المال. في هذه العملية ، إذا انخفض عدد الضحايا الجدد ، فلن يتمكن المحتالون من سد فجوة التمويل ، مما يجعل من الصعب على الضحايا الحاليين سحب أموالهم. مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتعرفون على عملية الاحتيال ، يصبح من الصعب العثور على ضحايا جدد ، وتحدث مشاكل الانسحاب من الضحايا الحاليين بشكل متكرر ، يبدأ المحتال في البحث عن هروب.

علاوة على ذلك ، حتى لو أغلق المحتالون الموقع ، فهذا لا يعني أنهم تركوا السوق ولم يعودوا يمارسون الاحتيال. سيقوم المحتالون الذين تذوقوا ما هو غير مشروع بإنشاء مواقع ويب جديدة بأسماء ومعلومات جديدة لمواصلة عمليات الاحتيال.

في حين أنه من الصعب على معظم المستثمرين التعرف على ما إذا كان الوسيط هو مخطط بونزي ، فإن إحدى أفضل الطرق لتجنب التعرض للخداع هي عدم العمل مع وسطاء غير منظمين. من أجل جذب المزيد من الأشخاص إلى عملية الاحتيال ، غالبا ما يقدم الوسطاء المحتالون ظروف وعوائد تداول أفضل من تلك المشروعة. يجرؤون على تقديم مثل هذه الوعود لأن المحتالين ليس لديهم نية للقيام بأشياء وفقا للقواعد التنظيمية أو كسب المال لعملائهم.

إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان الوسيط مخولا بتقديم خدمات تداول العملات الأجنبية ، فيمكنك التحقق من نتائج مراجعتنا من خلال البحث عن اسم الوسيط في BrokersView أو عن طريق طرح الأسئلة علينا.