تم ضبط عملية احتيال Telegram "ذات العائد المرتفع" في قضية احتيال استثماري بقيمة 1.73 مليون روبية

ألقت وحدة الجرائم الإلكترونية في دلهي القبض على خمسة أفراد مرتبطين بشبكة احتيال استثماري تعمل في جميع أنحاء الهند. ومن بين المتهمين رافيندرا فيشنوي (28 عاما) ، وهو صاحب صيدلية مقره جودبور يزعم أنه مرتبط بعصابات الجرائم الإلكترونية الأجنبية. ماهيبال (27 عاما) ، مشغل متجر للهاتف المحمول حصل على حسابات مصرفية للبغل. محمد. ياسين ، صاحب حساب بغال ، وروهيت نيمباوات (24 عاما) وياش فايشناف (23 عاما) ، وكلاهما موردان لحسابات البغال.

خلال المداهمات ، صادرت الشرطة 10 هواتف متطورة ، و 12 بطاقة SIM وكيلة ، وسبعة حسابات مصرفية مع بطاقات خصم ، وجهازي توجيه Jio Wi-Fi ، وثلاثة وثائق هوية مشتبه بها.

التحقيق يأتي من شكوى إلى الهند الوطنية لمكافحة الجريمة السيبرانية منصة الإبلاغ ، ضحية واحدة عن فقدان 1.731 مليون روبية من الاحتيال على الإنترنت . الضحية كان مخدوع من قبل مجموعة telegram 971 CBOE ، الذي كان في البداية دفعت عن طريق نشر جوجل استعراض الفندق ، ثم أقنع لاستثمار ما بين 000 20 و 000 150 روبية على منصة التداول التي وعود كاذبة من 30 إلى 40 في المائة من العائدات . المحتال يدفع الضحية إلى مواصلة إيداع عن طريق عرض وهمية عالية رصيد الحساب ، ثم يمنع الضحية من دفع رسوم وهمية " ذوبان الجليد " .

بعد تقديم القضية ، وحدة التحقيق الخاصة تتبع حسابات غسل الأموال ، وكلاء بطاقات SIM ، وتدفق الأموال ، وأخيرا القبض على الأشخاص المعنيين . السيد فيشنوي تم تحديدها على أنها رئيس العصابة ، الذي يزعم أنه هو المسؤول عن غسل الأموال المسروقة في الصين من خلال USDT العملة المشفرة .   

كشفت الشرطة أن العصابة حافظت على روابط مباشرة مع مجرمي الإنترنت المقيمين في الصين واستخدمت حسابات البغال في جميع أنحاء الهند ونيبال وسنغافورة لتسهيل المعاملات عبر الحدود وإخفاء الأموال غير المشروعة. تواصل السلطات جهودها لتحديد أعضاء الشبكة والضحايا الآخرين في جميع أنحاء البلاد.

في وقت سابق من هذا الشهر ، مكتب التحقيقات الجنائية في الهند ( CID ) كشف الاحتيال في مجال الاستثمار متنكرا في زي بورصة خيارات شيكاغو ( CBOE ) التي تم الترويج لها من خلال منصة telegram ، مما أسفر عن مقتل ضحية واحدة فقط ما يقرب من 30 مليون روبية . الكشف عن حالة يسلط الضوء على استمرار الاحتيال في مجال الاستثمار ، متنكرا في زي البنك المركزي العماني ، وغالبا ما تستخدم منصة telegram لخداع الضحايا مع وعود عوائد عالية .