تم الكشف عن عملية احتيال استثماري بقيمة 17.7 مليون روبية: تطبيق تداول وهمي ينتحل صفة شركة بولين كابيتال

خسر رجل يبلغ من العمر 54 عامًا من مدينة ميسورو في الهند 17.7 مليون روبية في عملية احتيال استثماري شملت تطبيق تداول مزيف ومجموعة على تطبيق واتساب تعمل تحت اسم "بولين كابيتال". ويمثل هذا الاسم انتحالًا واضحًا لشركة إدارة الأصول العالمية الشرعية، بولين كابيتال.

كيف تمت عملية الاحتيال

• إنشاء مجموعة واتساب: أنشأ المتهم ماغناناندا شارما مجموعة تدعي تدريب الأعضاء على تداول الأسهم مع وعود بتحقيق أرباح غير عادية.

• ممثل مزيف: قدم شارما ميرا، متظاهرة بأنها ممثلة لشركة بولين كابيتال، والتي أخبرت الأعضاء أن التداول سيتم كعملاء مؤسسيين مؤهلين (QIBs) في الأسواق الهندية والأمريكية.

• تحويل الأموال: أُبلغ الضحايا أن المؤسسات الأجنبية لا يمكنها الاحتفاظ بحسابات مصرفية هندية، وتم توجيههم لتحويل الأموال عبر نظام RTGS إلى حسابات الشركات المحلية.

• أرباح وهمية: ظهرت الإيداعات في تطبيق "بولين كابيتال" على أنها "رأس مال إضافي"، مما أظهر أرباحًا مبالغًا فيها. وبحلول 31 ديسمبر 2025، أظهر التطبيق رصيدًا وهميًا يقارب 155 مليون روبية هندية.

• فخ السحب: عندما حاول الضحية سحب الأموال، طالب المحتالون بدفع "ضريبة أرباح رأس المال" في حسابات خاصة، مما كشف عن المخطط.

حذرت مفوضة شرطة مدينة ميسورو، سيما لاتكار، الجمهور من عمليات الاحتيال الاستثمارية والتجارية المزيفة المماثلة، حيث يقوم المحتالون بإنشاء إعلانات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم شركات مالية مرموقة.

بروكرز فيو يذكرك

لا تقوم المؤسسات المالية الشرعية أبداً بطلب الاستثمارات عبر أرقام واتساب الشخصية، أو محادثات تيليجرام، أو مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي غير الرسمية.

تحقق دائمًا من هوية أي مزود خدمات مالية ووضعه التنظيمي قبل التعامل معه. غالبًا ما ينتحل الوسطاء المحتالون صفة الشركات المرخصة ، ويخفون عدم حصولهم على التراخيص اللازمة.

أبلغ عن الاحتيال هنا .